環(huán)球速讀：克明食品: 關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002661        證券簡(jiǎn)稱：克明食品           公告編號(hào)：2023-012

(資料圖片)

               陳克明食品股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審

議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2023

年 3 月 13 日（星期一）召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有

關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年3月13日（星期一）下午3:00

   （2）互聯(lián)網(wǎng)投票的日期和時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2023

年3月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年3月13日上午

召開(kāi)。

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  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決

權(quán)；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，

公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）于 2023 年 3 月 8 日下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公

司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

合樓四樓會(huì)議室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）會(huì)議提案

                 表一 本次股東大會(huì)提案編碼表

                                        備注

  提案編碼                 提案名稱         該列打勾的欄目可

                                      以投票

                    非累積投票提案

            《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析

            報(bào)告的議案》

            《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本

            次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

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   特別提示：

   （1）本次會(huì)議審議議案已由公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)

第七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 2 月 25 日公司發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   （2）上述議案所涉事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方將

在股東大會(huì)上對(duì)上述議案回避表決，且不接受其他股東委托進(jìn)行投票。上述為特

別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

   （3）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將對(duì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中

小投資者（指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他

股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）符合條件的自然人股東持股票賬戶卡、本人身份證和有效持股憑證，

如委托出席者，受托人需持本人身份證、股東授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、

委托人持股證明及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、

法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托

代理人出席會(huì)議的，代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、本人身份證、法定代

表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、法人代表證明書(shū)及法定代表人身份證復(fù)印件（蓋

章）、法人股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

   （3）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者

參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義

持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征

求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。因此參與融資融

券業(yè)務(wù)的股東如需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證，受托證券公司法定

代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件

                                             — 3 —

等辦理登記手續(xù)。

票權(quán)，委托人可以明確授權(quán)受托人獨(dú)立自主投票，也可以在授權(quán)委托書(shū)中直接對(duì)

非累計(jì)投票提案每一項(xiàng)議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”其中之一項(xiàng)的決定，在累

計(jì)投票提案中填寫(xiě)同意票數(shù)。

  聯(lián)系人：陳燕      劉文佳

  郵編：410116

  電話：0731-89935187

  傳真：0731-89935152

  郵箱：kemen@kemen.net.cn

     五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件

一。

     六、其他事項(xiàng)

會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

授權(quán)委托書(shū)原件）提前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)。

                                                  — 4 —

七、備查文件

特此公告。

                     陳克明食品股份有限公司

                                 董事會(huì)

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   附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

至下午3:00期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

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票。

       附件二：

                       授權(quán)委托書(shū)

       茲授權(quán)委托    先生（女士）代表本人出席陳克明食品股份有限公司2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

       委托人姓名或單位名稱：

       委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

       委托人股東賬戶號(hào)碼：

       委托人所持公司股份數(shù)：

       受托人姓名：

       受托人身份證號(hào)碼：

       受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)做出投票選擇的權(quán)限為(只勾選一種方式)：

       受托人獨(dú)立投票：□ （如選擇該方式，受托人完全自主投票）。

       委托人選擇投票：□ （如選擇該方式，委托人應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)議案的投票決定

做出明確選擇，在下表格中非累計(jì)投票提案欄勾選“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”

其中的一項(xiàng)，否則無(wú)效,該項(xiàng)計(jì)為棄權(quán)票，在累計(jì)投票提案欄填寫(xiě)同意票數(shù)；受

托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)按委托人的選擇填寫(xiě)表決票，否則無(wú)效,該項(xiàng)計(jì)為棄權(quán)票）。

       特別說(shuō)明：

本人簽名；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

                                 備注   同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編

                提案名稱        該列打勾的欄

 碼

                             目可以投票

                       非累積投票提案

        《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案

        的論證分析報(bào)告的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

        關(guān)事宜的議案》

                                                     — 7 —

              委托人簽名（蓋章）：

                           年       月       日

附件三：

             法定代表人證明書(shū)

茲證明    先生（女士）系本公司（企業(yè)）法定代表人。

                           公司/企業(yè)（蓋章）

                               年       月   日

                                               — 8 —

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)