中科金財: 獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

        北京中科金財科技股份有限公司

(資料圖)

       獨立董事關于第六屆董事會第四次會議

            相關事項的獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所

上市公司規范運作指引》及《公司章程》、

                  《獨立董事工作制度》等相關規章制度

的有關規定，作為公司的獨立董事，經認真審閱相關材料，現就相關事項發表如

下意見：

  一、關于聘任董事會秘書的獨立意見

  經審閱并充分了解被聘任人的學歷、專業資格、職業經歷、兼職情況、履職

能力等情況，被聘任人具備擔任公司董事會秘書的資格和能力，不存在以下情形：

（1）

  《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；

                     （2）被中國證監會采取證券市

場禁入措施，期限尚未屆滿；

            （3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司

董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

                   （4）最近三年內受到中國證監會行

政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）

因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未

有明確結論意見；

       （7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合《公司法》、

                           《公司章程》及相

關規定的任職資格。公司董事會秘書的提名和表決程序符合《公司章程》及相關

法律法規的規定，合法、有效。

  綜上，我們同意聘任王姣杰女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期

一致。

  二、關于選舉公司董事的獨立意見

  經審閱并充分了解王姣杰女士的學歷、專業資格、職業經歷、兼職情況、履

職能力等情況，王姣杰女士具備擔任公司董事的資格和能力，不存在以下情形：

（1）

  《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；

                     （2）被中國證監會采取證券市

場禁入措施，期限尚未屆滿；

            （3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司

董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

                   （4）最近三年內受到中國證監會行

政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）

因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未

有明確結論意見；

       （7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合《公司法》、

                           《公司章程》及相

關規定的任職資格。公司董事的提名和表決程序符合《公司章程》及相關法律法

規的規定，合法、有效。

  綜上，我們同意選舉王姣杰女士擔任公司董事，任期與本屆董事會任期一致，

并同意提交公司股東大會審議。

  （以下無正文，為獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意

見簽字頁）

 （北京中科金財科技股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第四次會議

相關事項的獨立意見簽字頁）

  趙   燕：

  劉書錦：

  季   成：

                    年   月   日

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標簽： 獨立董事 中科金財