山東海化: 山東海化2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    證券代碼：000822        證券簡稱：山東海化            公告編號(hào)：2023-006

                  山東海化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會(huì)議召開和出席情況

  現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 7 日 14:30

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3 月 7 日，其中通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 3 月 7 日 9:15－9:25，9:30-11:30，

                                            占公司有表決權(quán)股份

     分   類        人 數(shù)         代表股數(shù)

                                              總數(shù)的比例

   股東參會(huì)情況         10          361,185,178           40.3517%

其中：中小股東參會(huì)情況        9              136,300            0.0152%

 現(xiàn)場會(huì)議出席情況          1          361,048,878           40.3365%

 參加網(wǎng)絡(luò)投票情況          9              136,300            0.0152%

  公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及山東德衡律師事務(wù)所見證律師

王雋、徐文科出席了本次會(huì)議。

   二、議案審議和表決情況

   大會(huì)以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展純堿

期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，表決結(jié)果如下：

           分 類            贊 成          反 對(duì)       棄 權(quán)

表決情況                    361,166,078     19,100    0

占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的比例            99.9947%    0.0053%    0

  其中：中小股東表決情況               117,200     19,100    0

  占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份的比例      85.9868%   14.0132%    0

表決結(jié)果                                  通 過

   三、律師出具的法律意見

相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；出席會(huì)議人員的資格

和召集人資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及

《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

   四、備查文件

臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

   特此公告。

                       山東海化股份有限公司董事會(huì)

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