長江材料: 國海證券股份有限公司關(guān)于重慶長江造型材料（集團）股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

                國海證券股份有限公司

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       關(guān)于重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

             部分募投項目延期的核查意見

    國海證券股份有限公司（以下簡稱“國海證券”或“保薦機構(gòu)”）作為重慶長江

造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“長江材料”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對

長江材料本次部分募投項目延期事項進行了認真、審慎的核查，核查情況如下：

    一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準重慶長江造型材料（集團）股份有限

公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3622 號）核準，并經(jīng)深圳

證券交易所同意，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）20,550,000 股，

每股發(fā)行價格為 25.56 元，募集資金總額為 525,258,000.00 元，扣除各類發(fā)行費

用之后實際募集資金凈額 454,500,000.00 元。上述募集資金已于 2021 年 12 月 21

日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金

到位情況進行了審驗，并出具了“天健驗〔2021〕8-44 號”《驗資報告》。

    公司及全資子（孫）公司已與保薦機構(gòu)、募集資金存放銀行分別簽署了《募

集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

    二、募集資金使用情況

    截止 2023 年 1 月 31 日，長江材料首次公開發(fā)行股票募集資金的使用情況詳

見下表。

                                               單位：萬元

                                      截止 2023 年

序                             擬用募集資   1 月 31 日募 累計完

         項目名稱          總投資額                      成進度

號                             金投入金額   集資金累計

                                        投入金額

   重慶長江造型材料集團銅梁有

   造廢砂循環(huán)再生資源化項目”

   十堰長江造型材料有限公司

   砂處理項目”

   重慶長江造型材料常州有限公

   司“新建年產(chǎn)砂芯 7.2 萬噸、

   CCATEK 環(huán)保覆膜砂 7.92 萬噸

   項目”

   重慶長江造型材料（集團）仙

   鑄造廢砂再生生產(chǎn)項目”

         合計                48,185.43     45,450.00     25,242.84   55.54%

注：1、十堰長江造型材料有限公司“環(huán)保覆膜砂生產(chǎn)和循環(huán)再生砂處理項目”由其全資子公司湖北榮泰新

能源材料有限公司實施；2、投資進度=募集資金累計投入金額/擬用募集資金投入金額；3、以上數(shù)據(jù)未經(jīng)

審計。

   三、本次部分募投項目延期的情況及原因

   （一）本次部分募投項目延期的情況

   為確保募投項目建設(shè)的穩(wěn)步推進，基于謹慎性原則，公司對全資子公司重慶

長江造型材料（集團）仙桃有限公司實施的募投項目“環(huán)保型覆膜砂及鑄造廢砂

再生生產(chǎn)項目”的進度進行調(diào)整，情況如下：

                          項目達到預(yù)定可使用狀                 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)

       項目名稱

                           態(tài)日期（調(diào)整前）                    日期（調(diào)整后）

重慶長江造型材料（集團）仙桃

有限公司“環(huán)保型覆膜砂及鑄造             2022 年 12 月                 2023 年 12 月

廢砂再生生產(chǎn)項目”

   （二）本次部分募投項目延期的原因

   受到國內(nèi)新冠疫情等客觀因素的影響，上述募投項目涉及的土建工程、設(shè)備

采購、運輸及安裝進度等受到了不同程度的影響，整體建設(shè)進度有所放緩，無法

在計劃的時間內(nèi)完成。為確保公司募投項目穩(wěn)步實施，降低募集資金使用風(fēng)險，

公司根據(jù)目前募投項目實際建設(shè)進度，經(jīng)審慎研究，對上述募投項目達到預(yù)定可

使用狀態(tài)的日期進行了優(yōu)化調(diào)整。

   四、本次部分募投項目延期對公司的影響

   公司本次部分募投項目延期是根據(jù)項目實際實施情況做出的審慎決定，符合

公司長期利益，未改變募投項目的實施主體及募集資金用途，不會對公司的正常

經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情

形。公司將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定以及公司內(nèi)部制度，

加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效。

  五、審批程序及相關(guān)意見

  （一）董事會和監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 3 月 7 日分別召開了第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事

會第四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意在募投項目

實施主體、募集資金投資用途等不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前募投項目的實施

進度，對 IPO 募投項目重慶長江造型材料（集團）仙桃有限公司“環(huán)保型覆膜

砂及鑄造廢砂再生生產(chǎn)項目”的達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2023 年 12 月。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司本次部分募投項目延期是根據(jù)項目實際實施情況做出

的審慎決定，符合公司長期利益，未改變募投項目的實施主體及募集資金用途，

不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在變更募集資金投向以及損害

公司股東利益的情形。募投項目延期后，公司將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券

交易所等相關(guān)規(guī)定以及公司內(nèi)部制度，加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確

保募集資金使用的合法有效。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次部分募投項目延期是根據(jù)項目實際實施情況做

出的審慎決定，符合公司長期利益，未改變募投項目的實施主體及募集資金用途，

不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在變更募集資金投向以及損害

公司股東利益的情形。募投項目延期后，公司將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券

交易所等相關(guān)規(guī)定以及公司內(nèi)部制度，加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確

保募集資金使用的合法有效。

  六、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：長江材料本次部分募投項目延期事項已經(jīng)公司董事

會和監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行程序完備、

合規(guī)。上述事項未改變募投項目的實施主體及募集資金用途，不會對公司的正常

經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情

形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》

 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求，決策程序合法、合規(guī)。綜上所述，保薦機構(gòu)對

公司本次部分募投項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國海證券股份有限公司關(guān)于重慶長江造型材料（集團）股份

有限公司部分募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

          郭   剛       羅大偉

                            國海證券股份有限公司

                                 年   月   日

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