濱海能源: 獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 天天快消息

       天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

的獨(dú)立董事，我們經(jīng)過(guò)認(rèn)真調(diào)研和核查，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)對(duì)公司第十屆董事會(huì)

第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

 一、    公司擬將所持天津海順印業(yè)包裝有限公司51%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)

的資產(chǎn)”）轉(zhuǎn)讓給天津京津文化傳媒發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重

組”）。本次重大資產(chǎn)重組的有關(guān)議案在提交董事會(huì)審議前已征得獨(dú)立董事的事

前認(rèn)可。

 二、    本次重大資產(chǎn)重組的方案符合《公司法》《證券法》《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資

產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》及其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理，具有

可行性和可操作性。本次重大資產(chǎn)重組方案有利于公司降低資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、減輕

經(jīng)營(yíng)壓力，能進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)回收資金增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，且

不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，符合公司和全體股東，特別是中小股東利益。

 三、    根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上

市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定，公司符合重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)要求及條件。

 四、    公司為本次重大資產(chǎn)重組編制的《天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司

重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要、公司與交易對(duì)方簽訂的附

條件生效的《股權(quán)出售協(xié)議》等文件符合《公司法》《證券法》《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資

產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及

全體股東利益的情形。

 五、    根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 六、    本次重大資產(chǎn)重組已按規(guī)定履行了現(xiàn)階段所必需的法定程序和信息

披露程序，該等程序履行具備完備性及合規(guī)性，所履行的程序符合有關(guān)法律、法

規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

 七、   本次重大資產(chǎn)重組定價(jià)以符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資

產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)，最終交易價(jià)格經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。本次重大資產(chǎn)重組的

定價(jià)公允、公平、合理，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形。

 八、   鑒于本次重大資產(chǎn)重組的工作安排，我們同意暫不召開審議相關(guān)事

項(xiàng)的股東大會(huì)。

 九、   公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)

政策，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況，能更加公允地反

映公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性，有助

于為投資者提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東利益特別

是中小股東利益的情形。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，同意公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

 十、   公司本次更正符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)-

-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表能更

加客觀、公允地反映公司現(xiàn)金流量狀況，本次更正未損害公司及全體股東的合法

權(quán)益。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)

第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

  獨(dú)立董事：

  冼國(guó)明

  樊登義

  李勝楠

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