寶信軟件: 第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

                                         上海寶信軟件股份有限公司公告

【資料圖】

 股票代碼：A600845 B900926   股票簡稱：寶信軟件 寶信 B    編號(hào)：臨 2023-012

                 上海寶信軟件股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海寶信軟件股份有限公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于 2023 年 3

月 7 日以電子郵件的方式發(fā)出，于 2023 年 3 月 14 日以通訊表決的方式召

開，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)

議符合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。

  會(huì)議由董事長夏雪松先生主持，審議了以下議案：

  一、審議合資新設(shè)寶礦智能的議案

  董事會(huì)批準(zhǔn)公司與丹東東方測控技術(shù)股份有限公司（簡稱“東方測控”）

共同出資設(shè)立上海寶信礦業(yè)智能有限公司（暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)，

簡稱“寶礦智能”

       ）。寶礦智能注冊資本為人民幣 15,000 萬元，公司出資 8,250

萬元，占比 55%；東方測控出資 6,750 萬元，占比 45%。

  寶礦智能將主要從事智慧礦山業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)礦山控制無人化、少人化，

顯著提升礦山生產(chǎn)的安全水平，實(shí)現(xiàn)高效率高質(zhì)量生產(chǎn)，幫助客戶從“勞

動(dòng)密集型”進(jìn)步為“技術(shù)密集型”，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。是否通過：通過。

  二、審議第二期限制性股票計(jì)劃首次授予第二個(gè)、預(yù)留第二批第一個(gè)

解除限售期解除限售的議案

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于第二期限制性股票計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解鎖條

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                           上海寶信軟件股份有限公司公告

件成就的公告》、《關(guān)于第二期限制性股票計(jì)劃預(yù)留第二批第一個(gè)解除限售

期解鎖條件成就的公告》

          。

  表決情況：夏雪松董事長和王劍虎董事為第二期限制性股票計(jì)劃激勵(lì)

對象，故回避表決。同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。是否通過：通過。

  三、審議第二期限制性股票計(jì)劃預(yù)留第一批第一個(gè)解除限售期解除限

售的議案

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于第二期限制性股票計(jì)劃預(yù)留第一批第一個(gè)解除限

售期解鎖條件成就的公告》。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。是否通過：通過。

  特此公告。

                          上海寶信軟件股份有限公司

                                  董事會(huì)

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