焦點快看：美達股份: 監(jiān)事會決議公告

證券代碼：000782    證券簡稱：美達股份      公告編號：2023-023

(資料圖片僅供參考)

    廣東新會美達錦綸股份有限公司

    第十屆監(jiān)事會第 13 次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣東新會美達錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”

                          ）第十

屆監(jiān)事會第 13 次會議于 2023 年 3 月 20 日召開，此次會議采用

現(xiàn)場會議結(jié)合遠程表決方式進行。公司現(xiàn)任監(jiān)事 3 人，均親自參

加會議，會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司《章程》

的規(guī)定。經(jīng)討論一致通過：

   一、

    《美達股份 2022 年度監(jiān)事會工作報告》(3 票同意，0 票

反對，0 票棄權(quán))，本報告須報請公司 2022 年年度股東大會批準；

   二、《美達股份監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意

見》(3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán))，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊

網(wǎng),網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn；

   三、美達股份 2022 年財務決算報告(3 票同意，0 票反對，0

票棄權(quán))，該議案需報請公司 2022 年度股東大會批準；

   四、美達股份 2022 年利潤分配方案(3 票同意，0 票反對，0

票棄權(quán))，本年度及以前年度可供股東分配利潤 168,670,336.59

元，2022 年度利潤分配預案為：

                （一）按經(jīng)審計后的母公司實現(xiàn)

凈利潤-40,695,395.89 元，本年度母公司虧損，不提取 10%法定

盈余公積金；

     （二）以 2022 年 12 月 31 日股本總數(shù) 528,139,623

股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.30 元（含稅）

                                。

剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。本議案需報請公司 2022 年度股

東大會批準；

  五、對董事會關于 2022 年計提資產(chǎn)及信用減值準備決議的

意見(3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán))，監(jiān)事會認為：1.公司本

次董事會會議的召集、召開程序、審議的議案以及表決程序、表

決結(jié)果，均符合《公司法》

           、《證券法》以及公司《章程》、

                         《董事

會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，本次董事會通過的決議合法有效。

業(yè)會計準則》

     、《新金融工具準則》和公司相關制度的規(guī)定及公司

資產(chǎn)實際情況，計提程序合理，公允反映公司的財務狀況以及經(jīng)

營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意上述計提資產(chǎn)及信

用減值準備結(jié)果；

  六、美達股份 2022 年年度報告及摘要(3 票同意，0 票反對，

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和

完整性承擔個別及連帶責任。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址：

www.cninfo.com.cn。本報告須報請公司 2022 年年度股東大會批

準；

  七、關于 2023 年對外擔保額度預計的議案(3 票同意，0 票

反對，0 票棄權(quán))，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址：

www.cninfo.com.cn。本議案需報請公司 2022 年年度股東大會批

準。

     特此公告。

               廣東新會美達錦綸股份有限公司監(jiān)事會

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