環(huán)球微速訊：建投能源: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

證券代碼：000600         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建投能源                  公告編號(hào)：2023-13

證券代碼：149516         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：21 建能 01

(資料圖)

證券代碼：149743         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：21 建能 02

              河北建投能源投資股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決

定于 2023 年 4 月 7 日召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)

事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

   （一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次股東大會(huì)的召集符合有關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （二）會(huì)議時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 7

日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 7 日

   （三）會(huì)議方式：本次會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （四）股權(quán)登記日：2023 年 3 月 31 日。

   （五）會(huì)議出席對(duì)象：

司深圳分公司登記在冊(cè)的全體普通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出

席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人

代為出席和參加表決（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

   （六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河北省石家莊市裕華西路 9 號(hào)裕園廣場(chǎng)

A 座 17 層公司會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                 備注

 提案

                  提案名稱(chēng)         該列打鉤的欄目

 編碼

                                可以投票

累積投票提案

   公司董事、監(jiān)事選舉采用累積投票方式。分別選舉非獨(dú)立董事 3 人

和股東代表監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份

數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候

選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   公司董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)與本通知同時(shí)披露的《第九屆董事會(huì)

第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》

            《第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。

   上述選舉事項(xiàng)，中小投資者的表決結(jié)果需單獨(dú)計(jì)票。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）會(huì)議登記：具備出席會(huì)議資格的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證

原件、股東賬戶(hù)卡；股東代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托

人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證；法人股東請(qǐng)持單位證明信、法人代表授

權(quán)書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證原件于 2023 年 4 月 6 日 8:30-17:00 到

本公司董事會(huì)辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

   （二）登記地點(diǎn)：河北建投能源投資股份有限公司董事會(huì)辦公室

   地址：河北省石家莊市裕華西路 9 號(hào)裕園廣場(chǎng) A 座 17 層

   郵政編碼：050051

   聯(lián)系電話(huà)：0311-85518633

   傳真：0311-85518601

   聯(lián)系人：孫原、郭嘉

   （三）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜詳見(jiàn)

本通知附件 1《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

   五、備查文件

  （一）河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)

議決議。

 （二）河北建投能源投資股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議

決議。

              河北建投能源投資股份有限公司

                    董 事 會(huì)

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

稱(chēng)為“建投投票”。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司董事、監(jiān)

事?lián)Q屆選舉采用累積投票方式，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選

舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該

項(xiàng)提案組所投的選舉票視為無(wú)效投票。如果不同意候選人的，可以對(duì)該

候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                   填報(bào)

          非獨(dú)立董事選舉                 應(yīng)選人數(shù)（3）

          對(duì)曹欣投 X1 票                  X1 票

          對(duì)趙輝投 X2 票                  X2 票

         對(duì)李建輝投 X3 票                  X3 票

             合計(jì)               不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

            監(jiān)事選舉                  應(yīng)選人數(shù)（2）

         對(duì)李國(guó)棟投 X1 票                  X1 票

         對(duì)蔣紅珍投 X2 票                  X2 票

             合計(jì)               不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過(guò)交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00

期間的任意時(shí)間。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

附件 2：

                   授權(quán)委托書(shū)

  茲全權(quán)委托     先生/女士代表我單位/個(gè)人，出席河北建投能源投資

股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

  本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議議案的投票意見(jiàn)：

                          備注      選舉票數(shù)

  提案編碼         提案名稱(chēng)    該列打勾的欄

                       目可以投票

 累積投票提案       采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

 注：

 電子郵件形式送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室方為有效。

  委托人（簽名）：                 受托人（簽名）：

  身份證號(hào)碼：                   身份證號(hào)碼：

  持有股數(shù)：

  股東賬號(hào)：

  委托日期：

  年 月 日

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