集智股份: 董事會決議公告

代碼：300553      證券簡稱：集智股份      公告編號：2023-018

              杭州集智機(jī)電股份有限公司

            第四屆董事會第十七次會議決議公告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  杭州集智機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會

議于 2023 年 3 月 27 日在公司會議室采取以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議

于 2023 年 3 月 17 日以書面、電子郵件方式向全體董事進(jìn)行了通知，會議應(yīng)到

董事 5 人，實(shí)到董事 5 人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議

由公司董事長樓榮偉召集并主持。會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  經(jīng)與會董事充分討論，一致通過了如下決議：

  公司總經(jīng)理樓榮偉先生在會上作了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，董事會認(rèn)

為：2022年度公司管理層有效執(zhí)行了2022年初董事會、股東大會審議通過的各項(xiàng)

經(jīng)營決策，公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，各塊業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r向好。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  公司《2022年度董事會工作報(bào)告》詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站上《2022年年度報(bào)告》中的“第三節(jié)管理層討論與分析”相關(guān)部分。

  公司獨(dú)立董事陸宇建先生、謝喬昕先生分別向董事會提交了2022年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上

的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  董事會認(rèn)為：公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司 2022

年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。具體詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，擬定

公司2022年度利潤分配預(yù)案為：

  以公司2022年12月31日總股本62,400,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)

現(xiàn)金紅利1.0元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利6,240,000.00元（含稅），送紅股0

股，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中

國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  公司《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》詳見同日刊登在中國證

監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  董事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)

行，《2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制

度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意

見；公司保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司出具了《長江證券承銷保薦有限公

司關(guān)于杭州集智機(jī)電股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的核查意

見》；中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《杭州集智機(jī)電股份有限公司

內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

  具體詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  同意續(xù)聘中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同

時(shí)提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)工作情況決定其審計(jì)費(fèi)用。公司獨(dú)立董事對該事

項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度審計(jì)報(bào)告》詳

見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

準(zhǔn)的議案》

  本著責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬定公司第四屆董事會董事

事津貼。在公司擔(dān)任職務(wù)的董事，其薪酬將依據(jù)公司盈利水平以及自身職責(zé)履行

情況并結(jié)合年度績效完成情況綜合確定。公司獨(dú)立董事的津貼為每年稅前人民幣

六萬元，其履行職務(wù)發(fā)生的費(fèi)用由公司實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  擬定公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事2023薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：2023年度，公司監(jiān)事薪酬將

依據(jù)公司盈利水平以及自身職責(zé)履行情況并結(jié)合年度績效完成情況綜合確定。公

司監(jiān)事履行職務(wù)發(fā)生的費(fèi)用由公司實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》以及《公開發(fā)行證券的公司信息披

露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 59 號——上市公司發(fā)行證券申請文件》等法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，公司編制了非經(jīng)常性損益明細(xì)表，并委托會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了

鑒證。經(jīng)鑒證，公司管理層編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面符合中國

證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非

經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定，如實(shí)反映了公司最近三年非經(jīng)常性損益情況。

  公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中

國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意

見；公司保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司出具了《長江證券承銷保薦有限公

司關(guān)于杭州集智機(jī)電股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核

查意見》；中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本報(bào)告進(jìn)行審核，出具了《杭

州集智機(jī)電股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》。

  具體詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  本次會計(jì)政策變更系公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16

號〉的通知》（財(cái)會【2022】31 號）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，

決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司法》等規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利

益的情況。

  公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中

國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  同意公司于2023年4月21日召開公司2022年度股東大會，審議公司本次董事

會和監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。

  關(guān)于會議具體事項(xiàng)詳見公司同日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)

布的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                      杭州集智機(jī)電股份有限公司董事會

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