煌上煌: 年度股東大會(huì)通知 今日熱議

證券代碼：002695            證券簡(jiǎn)稱：煌上煌               編號(hào)：2023—018

             江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

             關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日

召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議決定于 2023 年 4 月 21 日召開公司 2022

年度股東大會(huì)，現(xiàn)將此次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14：30 .

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過(guò)深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 21 日上午 9:15

至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

開。

     （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見附件 2）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 17 日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因故不能出席會(huì)議的股東，

可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

三樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)擬審議的議案：

                                          備注

  提案

                     提案名稱               該列打勾的欄目

  編碼

                                         可以投票

非累計(jì)投票

  提案

  報(bào)告期內(nèi)任職的獨(dú)立董事黃倬楨先生、熊濤先生、章美珍女士、陳曉航女士

（已離任）、王金本先生（已離任）分別向公司董事會(huì)提交了《2022 年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告》，且黃倬楨先生、熊濤先生、章美珍女士將在公司 2022 年度股東大

會(huì)上述職。

   （二）審議披露情況：上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五

屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 31 日公司在《中國(guó)

證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》、

《第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》及其他相關(guān)公告。

   （三）特別說(shuō)明事項(xiàng)：議案 7.00 屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系

的股東需回避表決。

   （四）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案屬于影響中小投資

者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以

及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行

單獨(dú)計(jì)票并披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；

自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡

及委托人身份證辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東由其法定代表人出席的，應(yīng)持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（蓋公章）、法定代表人證明書或者其他有效證明、股票賬戶卡或持股憑證

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、股票賬戶卡或持股憑證

辦理登記手續(xù)；QFII 憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或持股憑證

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

   （3）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上

有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 4 月 20 日下午 16:30 點(diǎn)之前送

達(dá)或傳真到公司），但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原

件。不接受電話登記。

券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

   四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件 1。

   五、其他事項(xiàng)

   聯(lián) 系 人：曾細(xì)華、萬(wàn)明琪

   聯(lián)系電話：0791—85985546   傳   真：0791—85985546

   郵編：330052            郵   箱：hshspb@163.com

   六、備查文件

      特此公告。

                        江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司 董事會(huì)

                            二 0 二三年三月三十一日

附件1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

   本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間為：2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件2：

                         授權(quán)委托書

  江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司董事會(huì)：

       茲授權(quán)委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2023

  年4月21日（星期五）在江西省南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)中大道 66 號(hào)公司綜

  合大樓三樓會(huì)議室召開的江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度股東大會(huì)，

  并代表（本公司、本人）依照以下指示對(duì)下列議案投票。（本公司、本人）對(duì)本

  次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后

  果均由我單位（本人）承擔(dān)。

                                          備注   同意   反對(duì)      棄權(quán)

提案                                    該列打勾

                   提案名稱

編碼                                    的欄目可

                                      以投票

               非累計(jì)投票提案                         同意   反對(duì)      棄權(quán)

  委托人（簽字或蓋章）

           ：                    受托人（簽字）：

  委托人持有股數(shù)：                      受托人身份證號(hào)碼：

  委托人股東賬號(hào)：

  委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）

                               委 托 日 期：        年    月   日

       （法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章并加蓋單位公章）

附件3：

       江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司

  本公司（或本人）持有江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司股票，

現(xiàn)登記參加江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度股東大會(huì)。

  姓名（或名稱）：

  法人股東法定代表人姓名（如適用）：

  身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）：

  持有股份數(shù)：

  代理人姓名（如適用）：

  代理人身份證號(hào)碼：

  聯(lián)系電話：

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