川儀股份: 川儀股份2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603100        證券簡稱：川儀股份      公告編號：2023-015

(資料圖片僅供參考)

             重慶川儀自動化股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 3 日

(二)    股東大會召開的地點：重慶川儀自動化股份有限公司兩江新區工業園科研

    樓一樓會議廳（重慶市兩江新區黃山大道 61 號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    61.1220

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。現

場會議由董事長吳朋先生主持，會議對提交議案進行了審議，并以記名投票表決方

式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有

關法律法規的規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  祥先生（獨立董事）因事未能親自出席本次會議；

  本次會議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                    同意                   反對              棄權

  股東類型                    比例                  比例              比例

               票數                  票數               票數

                          （%）                 （%）             （%）

      A股   60,148,558    99.9991   500    0.0009    0     0.0000

       《關于公司申請 2023 年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

                     同意                   反對               棄權

  股東類型                    比例                   比例               比例

                票數                 票數                 票數

                          （%）                  （%）              （%）

      A股     241,403,927 99.9997    500      0.0003   0     0.0000

       《關于部分控股子公司 2023 年授信計劃及公司為其授信額度提供擔

  保的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

                     同意                   反對               棄權

  股東類型                    比例                   比例               比例

                票數                 票數                 票數

                          （%）                  （%）              （%）

      A股     241,402,427 99.9991   2,000     0.0009   0     0.0000

(二)    累積投票議案表決情況

                                           得票數占出席

                                           會議有效表決

  議案序號        議案名稱           得票數                          是否當選

                                            權的比例

                                             （%）

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                          同意              反對             棄權

 議案

          議案名稱                 比例          比例              比例

 序號                  票數                票數             票數

                               （%）         （%）             （%）

        《關于預計公

        司 2023 年度日 25,097,

        常關聯交易情       238

        況的議案》

        《關于增補公

        司董事的議案》

(四)     關于議案表決的有關情況說明

      本次股東大會所審議的議案均為普通決議案，均已獲得出席會議的有表決權的

股東（包括股東代理人）所持股份的二分之一以上通過。

      第 1 項議案涉及關聯股東回避表決，關聯股東中國四聯儀器儀表集團有限公

司、重慶渝富資本運營集團有限公司、橫河電機株式會社等回避表決。中國四聯儀

器儀表集團有限公司持有公司 118,804,854 股，重慶渝富資本運營集團有限公司持

有公司 41,434,755 股，橫河電機株式會社持有公司 21,015,760 股。

三、      律師見證情況

律師：鄯穎、胡媛媛

      公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、

本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》

等有關法律法規、規范性文件以及公司章程的規定；本次股東大會的決議合法有效。

特此公告。

                   重慶川儀自動化股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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