華業香料: 2022年度獨立董事述職報告（汪和?。?/h1>

2023-04-06 22:00:46 來源:證券之星

           安徽華業香料股份有限公司

                 （汪和俊）

各位股東及股東代表：

(相關資料圖)

  本人作為安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在

《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、《關于加強社會公眾股股東權

益保護的若干規定》以及《安徽華業香料股份有限公司章程》、《安徽華業香料

股份有限公司獨立董事制度》等相關法律、法規和規章制度的規定和要求，謹慎、

認真、勤勉履行獨立董事職責，并保證行使職責的獨立性，切實維護了公司整體

利益和全體股東利益，特別是中小股東的合法權益。

  現將本人 2022 年度的履職情況報告如下：

  一、出席董事會、列席股東大會會議及表決情況

會議 8 次，無委托出席或缺席情況。本人認真審閱會議材料，積極參與各項議案

的討論并提出合理建議，以審慎的態度行使表決權，對公司董事會作出科學決策

發揮了積極作用。2022 年度，公司共召開了 3 次股東大會，本人列席 3 次。

事職責。2022 年度公司各次董事會、股東大會的召集和召開均符合法定程序，

重大經營決策事項和其他重大事項均履行了必要程序，合法有效，未損害全體股

東特別是中小股東的利益。本人對公司董事會各項議案及公司其他事項認真審議

后，均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權的情形。

  二、發表獨立意見情況

變更的議案》、《關于公司 2021 年度利潤分配預案的議案》、《公司 2021 年度

內部控制自我評價報告》、《公司 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報

告》、《關于續聘公司 2022 年度審計機構的議案》、《關于全資子公司向銀行

申請綜合授信額度并向其提供擔保的議案》、《關于確認 2021 年度公司董事薪

酬的議案》、《關于確認 2021 年度公司高級管理人員薪酬的議案》、《關于部

分募投項目變更實施地點及延期的議案》相關議案發表了同意的獨立意見或事前

認可的確認意見；

股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項相關議案發表了同意

的獨立意見或事前認可的確認意見；

年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>》、《關于繼續使用部分閑置募

集資金進行現金管理的議案》、《關于繼續使用部分閑置自有資金進行現金管理

的議案》、《關于終止部分募投項目并將募集資金調整至其他募投項目及增加部

分募投項目投資規模的議案》發表了同意的獨立意見；

大資產重組事項的議案》、《關于簽署公司重大資產重組相關協議之終止協議的

議案》相關議案發表了同意的獨立意見或事前認可的確認意見；

展遠期結匯售匯及外匯期權業務的議案》發表了同意的獨立意見；

華業香料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

相關議案發表了同意的獨立意見。

  三、任職董事會專門委員會的工作情況

  為積極推動董事會專業委員會工作，公司董事會下設審計委員會、提名委員

會、戰略委員會及薪酬與考核委員會。本人作為審計委員會主任委員、薪酬與考

核委員會委員，按照各專門委員會工作細則等相關規定，在 2022 年度主要履行

以下職責：

親自出席，會議討論并審核了《審計委員會 2021 年度工作報告、2022 年度工作

計劃》、《公司 2021 年度財務決算報告》、《關于會計政策變更的議案》、《關

于公司 2021 年年度報告及其摘要的議案》、《關于公司 2021 年度利潤分配預案

的議案》、《公司 2021 年度內部控制自我評價報告》、《公司 2021 年度募集資

金存放與使用情況的專項報告》、《關于續聘公司 2022 年度審計機構的議案》、

《關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并向其提供擔保的議案》、《關于部

分募投項目變更實施地點及延期的議案》、《關于公司 2022 年第一季度報告的

議案》、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項、

《關于公司 2022 年半年度報告及其摘要的議案》、《關于公司<2022 年半年度

募集資金存放與使用情況的專項報告>》、《關于繼續使用部分閑置募集資金進

行現金管理的議案》、《關于繼續使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》、

《關于終止部分募投項目并將募集資金調整至其他募投項目及增加部分募投項

目投資規模的議案》、《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》、《關于制定

公司<遠期結售匯及外匯期權業務管理制度>的議案》、《關于公司開展遠期結匯

售匯及外匯期權業務的議案》等相關議案。

議，本人親自出席，會議討論并審核了《關于確認 2021 年度公司董事薪酬的議

案》、《關于確認 2021 年度公司高級管理人員薪酬的議案》、《薪酬與考核委

員會 2021 年度工作報告、2022 年度工作計劃》、《關于〈安徽華業香料股份有

限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈安

徽華業香料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議

案》等相關議案。

  四、對公司進行現場調查的情況

情況，重點對公司的經營情況、管理情況、內部控制制度的執行情況、董事會決

議執行情況進行了解，并通過電話、微信和郵件等方式，與公司董事、監事、高

級管理人員等保持密切聯系，關注公司內部經營狀況和外部環境及市場變化對公

司的影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報道，對公司的重大事項進展能夠做到

及時了解和掌握。本人在行使職權時，公司管理層積極配合，保證本人享有與其

他董事同等的知情權，為履職工作提供了必備的條件和充分的支持。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》、《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相

關法律、法規和《安徽華業香料股份有限公司信息披露管理制度》的有關規定，

保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整和公正。

香料股份有限公司章程》、《安徽華業香料股份有限公司獨立董事制度》等相關

法律、法規的規定履行獨立董事的職責。積極關注公司經營情況，主動獲取做出

決策所需要的各項資料，有效地履行了獨立董事的職責；按時出席和列席公司董

事會、股東大會會議，認真審核了公司提供的材料，必要時向公司相關部門和人

員詢問并用自己專業知識做出獨立、公正、客觀的判斷，審慎的行使表決權，維

護廣大投資者特別是中小股東的合法權益。

  六、培訓和學習情況

性文件及相關制度，加深對規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相

關法規的認識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，更全面地了解

上市公司管理的各項制度，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建

議，并促進公司進一步規范運作。

  七、其他工作的情況

認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職責，利用自己的專業知識和經驗為公司提供

更多有建設性的建議，對董事會的決策發表獨立、客觀意見，提高公司決策水平

和經營業績，維護公司整體利益和中小股東合法權益不受損害，幫助公司穩健向

前發展。

  特此報告。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《安徽華業香料股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》簽

字頁）

  述職獨立董事簽名：

  汪和?。?/p>

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