成大生物: 成大生物關于續聘2023年度財務審計機構及內控審計機構的公告

證券代碼：688739      證券簡稱：成大生物          公告編號：2023-006

              遼寧成大生物股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關于續聘 2023 年度財務審計機構及

               內控審計機構的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

    一、擬聘任會計師事務所的基本情況

    （一）機構信息

    容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通

合伙）更名而來，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制為特殊普通

合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證

券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈

    截至 2022 年 12 月 31 日，容誠會計師事務所共有合伙人 172 人，共有注冊

會計師 1,267 人，其中 651 人簽署過證券服務業務審計報告。

    容誠會計師事務所經審計的 2021 年度收入總額為 233,952.72 萬元，其中審

計業務收入 220,837.62 萬元，證券期貨業務收入 94,730.69 萬元。

    容誠會計師事務所共承擔 321 家上市公司 2021 年年報審計業務，審計收費

總額 36,988.75 萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其

他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學

制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓

延加工業、建筑裝飾和其他建筑業））及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建

筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，

科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛

樂業，采礦業、金融業，房地產業等多個行業。容誠會計師事務所對公司所在的

相同行業上市公司審計客戶家數為 224 家。

  容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關

規定；截至 2022 年 12 月 31 日累計責任賠償限額 9 億元。近三年在執業中無相

關民事訴訟承擔民事責任的情況。

  容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監

督管理措施 7 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。

管措施各 1 次；20 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管

理措施各 1 次。2 名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理

措施各 2 次。

  （二）項目信息

  項目合伙人：黃驍，2000 年成為中國注冊會計師，1997 年開始在容誠會計

師事務所執業并從事上市公司審計業務；近三年簽署過沈陽新松機器人自動化股

份有限公司、北京新松佳和電子系統股份有限公司、遼寧北國文化投資股份有限

公司、遼寧金印文化傳媒股份有限公司、谷實生物集團股份有限公司等 5 家上市

公司和掛牌公司審計報告。

  項目簽字注冊會計師：顧娜，2002 年成為中國注冊會計師，2002 年開始從

事上市公司審計業務，2001 年開始在容誠會計師事務所執業，2021 年開始為遼

寧成大生物股份有限公司提供審計服務；近三年簽署過沈陽芯源微電子設備股份

有限公司、桃李面包股份有限公司、鞍山森遠路橋股份有限公司等多家上市公司

審計報告。

  項目簽字注冊會計師：王稼楠，2015 年成為中國注冊會計師，2013 年開始

從事上市公司審計業務，2013 年開始在容誠會計師事務所執業，2021 年開始為

遼寧成大生物股份有限公司提供審計服務。

  質量控制復核人：郎海紅，2005 年成為中國注冊會計師。2005 年開始從事

上市公司審計業務，2014 年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業，

經驗，無兼職。2021 年開始為遼寧成大生物股份有限公司提供審計服務，近三

年復核過鞍山森遠路橋股份有限公司、遼寧成大股份有限公司、沈陽芯源微電子

設備股份有限公司等上市公司審計報告。

  項目合伙人黃驍、簽字注冊會計師顧娜、簽字注冊會計師王稼楠、項目質量

控制復核人郎海紅近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理

措施和自律監管措施、紀律處分。

  容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》

對獨立性要求的情形。

  審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等

多方面因素，并結合公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量，以及

事務所的收費標準確定最終的審計收費。

控審計費用 15 萬元）。

  關于 2023 年度財務審計費用及內控審計費用，董事會提請股東大會授權公

司管理層根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，

綜合考慮參與審計工作的項目組成員的經驗、級別、投入時間和工作質量綜合確

定。

     二、續聘會計事務所履行的程序

     （一）審計委員會的履職情況

  公司第四屆董事會審計委員會 2023 年第二次會議審議通過了《關于續聘

普通合伙）在執行 2022 年度財務報表及內部控制審計工作中，勤勉盡責，嚴格

遵守獨立、客觀、公正的執業準則，堅持獨立審計原則，完成了公司各項審計工

作。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有良好的專業勝任能力、投資者保護

能力和誠信狀況。同意繼續聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年

度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意提交董事會審議。

  （二）獨立董事事前認可及獨立意見

  獨立董事事前認可意見：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）是符合《證券

法》規定的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，

具有豐富的為上市公司提供審計服務的經驗。其在公司 2022 年度審計工作中勤

勉盡責，嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，堅持獨立審計原則，完成了公

司各項審計工作，能夠滿足公司 2023 年度審計工作要求。同意將該議案提交公

司第四屆董事會第二十次會議審議。

  獨立董事獨立意見：我們認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備多年

為上市公司提供審計服務的能力與經驗，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀

況、內部控制情況進行評價，能夠滿足公司 2023 年度審計工作的要求；公司本

次續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2023 年度審計機構的決策

程序符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規和規范性文件的規定，不存在

損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。同意將該事項提交公司股東

大會審議。

  （三）董事會審議情況

  公司于 2023 年 4 月 6 日召開公司第四屆董事會第二十次會議，審議并通過

了《關于續聘 2023 年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。同意公司繼續聘

請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務報告審計機構和內

部控制審計機構，董事會提請股東大會授權公司管理層確定 2023 年度財務及內

部控制審計費用及簽署相關服務協議等事項。該議案將提交公司 2022 年年度股

東大會審議。

  （四）監事會審議情況

  公司于 2022 年 4 月 6 日召開第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關

于續聘 2023 年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意公司繼續聘請容誠

會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度財務報告審計機構和內部控制審計

機構，并提交公司股東大會審議。

  （五）生效日期

  本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

  特此公告。

                     遼寧成大生物股份有限公司董事會

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