莎普愛(ài)思: 莎普愛(ài)思第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

 證券代碼：603168    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：莎普愛(ài)思      公告編號(hào)：臨 2023-017

         浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份有限公司

        第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

于2023年4月12日以通訊方式召開(kāi)。全體監(jiān)事同意豁免本次會(huì)議的通知時(shí)間要求。本次

會(huì)議由汪燕女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公

司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體監(jiān)事逐項(xiàng)審議，通過(guò)了如下議案：

  經(jīng)全體監(jiān)事審議和表決，同意豁免公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議的通知期限，并

于2023年4月12日上午召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。

      (表決情況：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

  為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，公司擬以浙江莎普愛(ài)思醫(yī)藥銷(xiāo)售有限公司名

下自有資產(chǎn)抵押，向浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司林埭支行申請(qǐng)2,900萬(wàn)元的并購(gòu)

貸款,用于向上海芳芷醫(yī)療管理有限公司支付青島視康眼科醫(yī)院有限公司并購(gòu)交易價(jià)款，

貸款期限84個(gè)月。公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人具體實(shí)施后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)。

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以全資

子公司自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的公告》（公告編號(hào)：臨2023-018）。

      (表決情況：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

特此公告。

        浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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