【獨(dú)家焦點(diǎn)】方正電機(jī): 關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002196      證券簡稱：方正電機(jī)     公告編號(hào)：2023-046

(資料圖片)

              浙江方正電機(jī)股份有限公司

        第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

     本公司及監(jiān)事全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告

  中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  浙江方正電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通

知于2023年4月11日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2023年4月14日以

現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議

的提前通知時(shí)限。參加會(huì)議的監(jiān)事為：賴羽康先生、姚偉亮先生、葉婷女士。本

次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議以書面表決的方式，審議并表決了以下議案：

   一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案

的議案》

  公司已于第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過了《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》，于第七屆監(jiān)事會(huì)

第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方

案的議案》。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 6 號(hào)》等相關(guān)規(guī)定以公司實(shí)

際化情況，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案進(jìn)行

調(diào)整。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)以下議案進(jìn)行審議并表決。具體如下：

  調(diào)整前：

  本次發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起 12 個(gè)月

內(nèi)有效。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定，則

本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自動(dòng)延長至本次發(fā)行完成之日。

  調(diào)整后：

  本次發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起 12 個(gè)月

內(nèi)有效。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

  特此公告！

                       浙江方正電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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