新筑股份: 關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的提示性公告 要聞速遞

證券代碼：002480   證券簡稱：新筑股份     公告編號(hào)：2023-022

(資料圖片)

        成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于

大會(huì)的通知公告》

       。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于本次股東大會(huì)的提示性公告如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次：2022 年度股東大會(huì)。

  （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

  公司第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議已審議通過

                    《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022

年度股東大會(huì)的議案》。

  （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性

  本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

  （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 20

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間 為 2023 年 4 月 20 日

   （五）會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。

   （六）出席對(duì)象：

權(quán)登記日 2023 年 4 月 13 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在

冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （七）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：四川新津工業(yè)園區(qū) A 區(qū)興園三路 99

號(hào)公司 324 會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）本次股東大會(huì)審議提案名稱及編碼

                                           備注

                                         該列打勾

提案編碼                  提案名稱

                                         的欄目可

                                          以投票

非累積投

 票提案

        《關(guān)于 2023 年公司及子公司向有關(guān)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)

        申請(qǐng)保函、票據(jù)質(zhì)押額度的議案》

   公司獨(dú)立董事羅珉先生、江濤先生、羅哲先生向股東大會(huì)述職，

獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見 2023 年 3 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)。

   （二）提案披露情況

   提交本次股東大會(huì)審議的提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十次

會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過（公告編號(hào)：2023-014、

                                        、《中

國證券報(bào)》

    、《上海證券報(bào)》、

            《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。

   （三）特別說明

   提案 6.00 需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）會(huì)議登記方法

會(huì)辦公室。

   （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股

東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書

和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親

自簽署的授權(quán)委托書（附件二）和代理人身份證；

  （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、

持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有

自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

  （3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東

參會(huì)登記表》

     （附件三）

         ，以便登記確認(rèn)。傳真應(yīng)在 2023 年 4 月 18 日

前傳真至公司董事會(huì)辦公室。不接受電話登記；

  （4）注意事項(xiàng)：出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶

相關(guān)證件的原件到場。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式

公室；

理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

（一）第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議；

（二）第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

          成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

                   董事會(huì)

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

              成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

        茲委托      先生（女士）代表本單位（本人）出席成都市新

 筑路橋機(jī)械股份有限公司于2023年4月20日召開的2022年度股東大

 會(huì)，受托人按照下列指示就下列議案投票，并代為簽署本次會(huì)議需要

 簽署的相關(guān)文件。本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決

 意見如下：

                                   備注        表決意見

                                  該列打

提案編碼             提案名稱             勾的欄

                                        同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                  目可以

                                   投票

非累積投

 票提案

         《關(guān)于 2023 年公司及子公司向有關(guān)商業(yè)銀

         案》

         《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議

         案》

        注：1、上述議案，委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、

                                  “反對(duì)”、

                                      “棄權(quán)”

 對(duì)應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委

 托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩

 項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

 代表人簽署并加蓋法人股東印章。

委托人/單位（簽名蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼/單位營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人/單位股票賬號(hào)：

委托人/單位持股數(shù)：

委托人/單位持有股份的性質(zhì)：

受托人（簽名）：

受托人身份證號(hào)：

簽發(fā)日期：

 附件三

           股東參會(huì)登記表

股東名稱（姓名）

地址

有效證件及號(hào)碼

股東賬號(hào)

持股數(shù)量

股份性質(zhì)

聯(lián)系電話

電子郵件

填寫日期

查看原文公告

標(biāo)簽：