【新要聞】藍特光學: 關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：688127       證券簡稱：藍特光學             公告編號：2023-019

              浙江藍特光學股份有限公司

【資料圖】

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月10日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 5 月 10 日   14 點 00 分

   召開地點：嘉興市秀洲區洪合鎮洪福路 1108 號 公司行政樓一樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 10 日

                至 2023 年 5 月 10 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                   投票股東類型

序號              議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

             度授信額度的議案》

            理工商變更登記的議案》

       并回購注銷及作廢剩余限制性股票的議案》

累積投票議案

          事會非獨立董事候選人的議案》

           事會獨立董事候選人的議案》

          會非職工代表監事候選人的議案

注：本次股東大會還將聽取公司《2022 年度獨立董事履職情況報告》。

   上述議案已經公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十五次會議

審議通過，內容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

所持表決權三分之二以上同意方為通過。

   應回避表決的關聯股東名稱：存在關聯關系的股東回避表決。

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股       688127   藍特光學       2023/5/4

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

 （一）登記時間

 （二）登記地點

     浙江省嘉興市秀洲區洪合鎮洪福路 1108 號，浙江藍特光學股份有限公司董

秘辦。

 （三）登記方式

     股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件。

  擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦

理。異地股東可以通過信函、電子郵件方式辦理登記，文件須在登記時間 2023

年 5 月 5 日下午 17：00 前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東

大會”字樣，異地股東須與公司電話確認后方視為登記成功。本次會議不接受電

話登記。

 （1）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證原件、法人股

東營業執照（復印件并加蓋公章）、上海股票賬戶卡原件、法定代表人證明書（加

蓋公章）

 （2）法人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、法人股東營業執照（復

印件并加蓋公章）、上海股票賬戶卡原件、授權委托書（法定代表人/執行事務

合伙人簽字并加蓋公章）；

 （3）自然人股東：本人有效身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或

證明原件、上海股票賬戶卡原件；

 （4）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證件

復印件、上海股票賬戶卡原件、授權委托書原件；

  注：出席會議簽到時，出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

六、   其他事項

  （一）會議聯系方式

  聯系人：俞周忠、鄭斌杰

  聯系電話：0573-83382807

  郵箱地址：IR@lante.com.cn

  通訊地址：浙江省嘉興市秀洲區洪合鎮洪福路 1108 號，浙江藍特光學股份

有限公司董秘辦

  郵政編碼：314023

  （二）擬出席會議的股東或股東授權代理人請攜帶相關證件提前半小時到達

會議現場辦理簽到。

  （三）本次現場會議出席人員食宿及交通費用自理。

 特此公告。

                         浙江藍特光學股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

 ?   報備文件

 提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

浙江藍特光學股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 10 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

      年度授信額度的議案》

      理工商變更登記的議案》

      劃并回購注銷及作廢剩余限制性股票的議

      案》

序號              累積投票議案名稱                投票數

        獨立董事候選人的議案》

        立董事候選人的議案》

        工代表監事候選人的議案

注：本次股東大會還將聽取公司《2022 年度獨立董事履職情況報告》。

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進

行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同

的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -       √

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關

于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事的議案”

有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

   如表所示：

                               投票票數

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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