當前要聞：麗臣實業: 關于召開2022年年度股東大會的通知的補充公告

證券代碼：001218      證券簡稱：麗臣實業          公告編號：2023-031

              湖南麗臣實業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于召開 2022 年年度股東大會的通知的補充公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南麗臣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月

公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-028），經

核查，公告中缺少對獨立董事將在本次股東大會進行述職的內容，現予以補充，

具體如下：

  一、補充前：

  （三）特別說明

表決權的二分之一以上通過。

引第 1 號——主板上市公司規范運作》的要求，《關于公司<2022 年度利潤分配

預案>的議案》《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機構和內控審計機構的議案》《關于補選李玲女士為公司第五屆董事會獨立

董事的議案》為影響中小投資者利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單

獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持

有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結果公開披露。

  二、補充后：

  （三）特別說明

表決權的二分之一以上通過。

引第 1 號——主板上市公司規范運作》的要求，《關于公司<2022 年度利潤分配

預案>的議案》《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機構和內控審計機構的議案》《關于補選李玲女士為公司第五屆董事會獨立

董事的議案》為影響中小投資者利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單

獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持

有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結果公開披露。

詳見公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮資訊網上的公告。

  除上述補充外，原公告其他內容不變。因本次補充給投資者造成的不便，公

司深表歉意，公司將進一步加強信息披露審核工作，提高信息披露質量，避免類

似情況再次出現，敬請廣大投資者諒解。

  特此公告。

                          湖南麗臣實業股份有限公司董事會

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