長虹華意: 第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告

證券代碼：000404        證券簡稱：長虹華意         公告編號：2023-026

(資料圖片僅供參考)

                長虹華意壓縮機股份有限公司

         第九屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     長虹華意壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長虹華意”）第九屆董

事會 2023 年第一次臨時會議通知于 2023 年 4 月 14 日以電子郵件形式送達全體董

事。

     （1）會議于 2023 年 4 月 19 日以通訊方式召開

     （2）董事出席會議情況:公司應參與表決的董事 9 名，實際參與表決的董事

     （3）會議主持人：董事長楊秀彪先生

     （4）本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司

章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

     經與會董事充分討論，以書面投票方式通過了以下議案：

   按照《深圳證券交易所上市公司定期報告類第 5 號—上市公司季度報告公告

格式》，公司組織編制完成了《2023 年第一季度報告》，主要包括重要內容提示、

主要財務數據、股東信息、其他重要事項、季度財務報表等內容。

   董事會認為：公司編制的 2023 年第一季度報告，內容和格式符合深圳證券交

易所的有關規定，所包含的信息客觀、真實、完整地反映了公司 2023 年第一季度

的財務狀況和經營成果。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票,棄權 0 票。

  詳細內容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《長虹華意壓縮機

股份有限公司 2023 年第一季度報告》

  為了更加真實、準確地反映公司截至 2023 年 3 月 31 日的財務狀況及資產價

值，基于謹慎性原則，董事會同意對公司及下屬子公司應收款項、合同資產、存貨

等資產計提相應的信用及資產減值損失合計 3,817.73 萬元，其中：應收款項計提

信用減值損失 3,432.94 萬元，合同資產轉回資產減值損失 94.81 萬元，計提存貨

跌價損失 479.60 萬元。

  本次信用及資產減值損失的計提將減少公司 2023 年第一季度歸屬于母公司所

有者的凈利潤 2,191.93 萬元,占公司 2023 年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利

潤的比例為 34.82%。

  董事會認為：公司根據《企業會計準則》和公司會計制度等相關規定的要求，

基于謹慎性原則計提信用及資產減值準備。本次計提信用及資產減值 準備符合公

司實際情況，能夠更加真實、公允地反映公司截至 2023 年 3 月 31 日的財務狀況、

資產價值和經營成果。因此董事會同意公司本次計提信用及資產減值準備。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票,棄權 0 票。

  詳細內容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《長虹華意壓縮機

股份有限公司關于計提 2023 年 1-3 月信用及資產減值損失的公告》

  根據財政部會計司《企業會計準則解釋第 16 號》的相關規定，董事會同意公

司自 2023 年 1 月 1 日起對因租賃業務產生的暫時性差異的年初數進行變更調整，

本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響。

  董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關規定進行的合理變

更，符合監管的相關規定和公司的實際情況，變更后的會計政策能夠更加客觀、真

實地反映公司的財務指標、財務狀況和經營成果，符合相關規定和公司實際情況，

其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，董事會同意本次對會計政策的變更。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票,棄權 0 票。

  詳細內容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《長虹華意壓縮機

股份有限公司關于會計政策變更的公告》

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，結合公司的實際情況，公司董事會決

定于 2023 年 5 月 10 日召開 2022 年年度股東大會審議《2022 年度董事會工作報

告》、《2022 年度監事會工作報告》、《2022 年度報告（全文及摘要）》、《2022

年度財務決算報告》、《關于 2022 年度利潤分配方案的議案》、《關于續聘信永

中和會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年財務報告審計機構及內部控制審計

機構的議案》、《關于 2022 年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》、《關

于計提 2022 年度信用及資產減值損失的議案》、《關于計提 2022 年度業績激勵基

金的議案》、《關于未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規劃的議案》、《關于

預計 2023 年度公司及子公司開展遠期外匯資金交易業務的議案》、

                                《關于預計 2023

年度公司及子公司閑置自有資金購買理財產品的議案》共 12 項議案。為方便股東

表決，公司將向股東提供網絡投票表決方式。

  本次股東大會除審議上述議案外，還將聽取公司獨立董事作 2022 年度獨立董

事述職報告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票,棄權 0 票。

  詳細內容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《長虹華意壓縮機

股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  獨立董事對第二、三項議案發表了獨立意見，詳細內容請參見同日在《證券時

報》和巨潮資訊網上刊登的相關公告文件。

  三、備查文件

議決議；

項的獨立意見。

特此公告。

            長虹華意壓縮機股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：