特發(fā)服務(wù): 2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（廖森林）

          深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                                       獨(dú)立董事：廖森林

各位股東及股東代表:

(資料圖片僅供參考)

  本人作為深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，在

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)、

謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，積極出席公司相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各

項(xiàng)議案，審慎決策，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性

和專業(yè)性作用。全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)信息，促進(jìn)公司

的規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人

  一、 出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)情況

料，積極參與各項(xiàng)議案的討論及提出合理建議，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。

本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，未對(duì)董事會(huì)議案及公司其他事

項(xiàng)提出異議。本人出席有關(guān)會(huì)議情況如下表：

                 獨(dú)立董事出席董事會(huì)情況

      本 年 召 開 董 事 會(huì) 次 親 自 出 席 委 托 出 缺 席 是否連續(xù)兩次未

 姓名

      數(shù)            次數(shù)       席次數(shù)   次數(shù)   親自出席會(huì)議

廖森林       8             8   0     0      否

                            獨(dú)立董事出席股東大會(huì)情況

                                                  是否連續(xù)兩次

                               親自出席 委 托 出 缺 席

    姓名    本年召開股東大會(huì)次數(shù)                              未親自出席會(huì)

                               次數(shù)      席次數(shù)   次數(shù)

                                                  議

廖森林                5             5      0    0         否

     二、 發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見情況

     根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公司 2022 年

度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，并就關(guān)鍵問題在評(píng)議和核查后，均發(fā)表

同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。具體情況如下：

         時(shí)間                 發(fā)表事前認(rèn)可意見的事項(xiàng)           發(fā)表意見類型

                       關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)的事

                       前認(rèn)可意見

                       關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

                       意見

 會(huì)議時(shí)間              會(huì)議屆次         發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)         發(fā)表意見類型

                                                      同意

日               次會(huì)議            非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

                                                      同意

日               次會(huì)議            的獨(dú)立意見

                           關(guān)于 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

                                              同意

                           的獨(dú)立意見

                           關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制自我

                                              同意

                           評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

                           關(guān)于 2021 年度募集資金存放

                           與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立       同意

                           意見

日               次會(huì)議        占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保      同意

                           情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                           關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目

                                              同意

                           延期的獨(dú)立意見

                           關(guān)于使用部分超募資金永久

                                              同意

                           性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

                           關(guān)于購(gòu)買公司及董監(jiān)高責(zé)任

                                              同意

                           保險(xiǎn)的獨(dú)立意見

                           關(guān)于《2022 年半年度募集資

                           金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)       同意

                           告》的獨(dú)立意見

                                              同意

日               次會(huì)議        獨(dú)立意見

                           關(guān)于公司部分董事 2022 年度

                                              同意

                           考核指標(biāo)事宜的獨(dú)立意見

                           關(guān)于公司高管 2022 年度考核   同意

                           指標(biāo)事宜的獨(dú)立意見

                           關(guān)于公司部分董事 2021 年考

                           核結(jié)果及獎(jiǎng)金事宜的獨(dú)立意         同意

                           見

                           關(guān)于公司高管 2021 年考核結(jié)

                                                同意

                           果及獎(jiǎng)金事宜的獨(dú)立意見

                           關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

                           占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保        同意

                           情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                           關(guān)于公司部分董事 2019-2021

                                                同意

日               次會(huì)議        關(guān)于公司高管 2019-2021 年

                                                同意

                           任期考核結(jié)果的獨(dú)立意見

                                                同意

                           關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)

                                                同意

                           立意見

                           關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

                           預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

                           關(guān)于使用部分閑置募集資金

                           和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管         同意

                           理的獨(dú)立意見

       三、 專門委員會(huì)履職情況

       公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。

本人任戰(zhàn)略委員會(huì)委員，審計(jì)委員會(huì)委員，薪酬與考核委員會(huì)主任委員。

會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定召開會(huì)議共計(jì) 4 次，本人參加了審計(jì)委員會(huì) 4 次會(huì)議，

對(duì)公司 2022 年發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易的公允性和合法性、年度利潤(rùn)分配及年度財(cái)

務(wù)報(bào)表等事項(xiàng)進(jìn)行了審議，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的相關(guān)工作職責(zé)。

會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定召開會(huì)議共計(jì) 2 次，本人參加了戰(zhàn)略委員會(huì) 2 次會(huì)議積

極履行職責(zé)，定期向管理層了解公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況，并時(shí)刻關(guān)注公司所處行業(yè)的

整體發(fā)展趨勢(shì)及宏觀政策和市場(chǎng)變化等外部因素對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的潛在影響，向

公司提出切實(shí)可行的發(fā)展意見和建議，推動(dòng)公司持續(xù)健康穩(wěn)定運(yùn)行。

酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定召開會(huì)議 1 次，本人參加了薪酬與考核委

員會(huì) 1 次會(huì)議，對(duì)公司 2022 年內(nèi)發(fā)生的重大薪酬和考核事項(xiàng)進(jìn)行了審議，對(duì)公

司現(xiàn)行的薪酬和績(jī)效考核方案提出了改進(jìn)意見，推動(dòng)公司建立起更加完善、健全

的薪酬和考核體系。

  四、 到公司進(jìn)行實(shí)地考察的情況

深入溝通，全面了解公司經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展布局。此外，本人還通過電話、郵件、

短信等多渠道溝通途徑，與公司董事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員保持暢通交

流，實(shí)時(shí)了解公司的最新情況。本人持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，對(duì)公司各項(xiàng)信

息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露的公平、及時(shí)，使社會(huì)

公眾股東能夠及時(shí)了解公司發(fā)展的最新情況。

  五、 保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

     作為公司董事會(huì)獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事的職責(zé)，積極關(guān)注公司經(jīng)

營(yíng)情況， 主動(dòng)獲取做出決策所需要的各項(xiàng)資料，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)；

及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工

作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，積極對(duì)公司

經(jīng)營(yíng)管理提出建議。持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司在嚴(yán)格按照《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)還需提高信息披露質(zhì)量，高水平完成信息披露工作，并督促公

司加強(qiáng)各項(xiàng)信息披露報(bào)告的可讀性、易用性，便于股東了解公司實(shí)際情況。

     六、 參加培訓(xùn)的情況

     本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制

度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)知和理解，積極參加對(duì)于上市公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人

員的相關(guān)培訓(xùn)，更全面地了解了公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，

為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)

作。

     七、 報(bào)告期履行其他特別職權(quán)的情況

     （一）沒有提議召開董事會(huì)；

     （二）沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；

     （三）沒有在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)；

     （四）沒有向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。

     綜上，2022 年度，本人本著誠(chéng)信、勤勉的精神，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的義

務(wù)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，積極維護(hù)了公司及股東尤其是中小股東的權(quán)益，

忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。最后，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、董事會(huì)秘書和

相關(guān)人員，在本人履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示衷心

感謝。

  特此報(bào)告。

                     深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                          獨(dú)立董事 ：廖森林

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