美瑞新材: 2023年度日常關聯交易預計公告

     證券代碼：300848           證券簡稱：美瑞新材                     公告編號：2023-023

                       美瑞新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   一、日常關聯交易基本情況

   （1）根據公司業務發展及日常經營的需要，公司及控股子公司預計 2023 年度將與關聯

方上海玖點物流技術有限公司（以下簡稱“玖點物流”）發生日常關聯交易不超過 660.21 萬

元（含稅）。公司 2022 年度實際發生的日常關聯交易總金額為 345.98 萬元（含稅）。

   （2）2023 年 4 月 22 日，公司召開第三屆董事會第九次會議，以 6 票贊成、0 票反對、

聯交易預計的議案》，其中關聯董事劉滬光先生回避表決，獨立董事對此議案發表了事前認

可意見和同意的獨立意見。

   （3）根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《公司章程》、《關聯交易決策

制度》的相關規定，本次關聯交易計劃無需提交公司股東大會審議。

                                                                 單位：萬元

 關聯交易類       關聯交易 關聯交易定價                                   截至披露日 上年發生金

        關聯方                                   預計金額

   別          內容     原則                                    已發生金額   額

 向關聯方采             參照市場價格

       玖點物流  模壓托盤                              660.21        146.88      345.98

  購商品               公允定價

  注：上表中交易金額均為含增值稅金額。

                                                                       單位：萬元

                                       實際發生額 實際發生額

關聯交易              關聯交     實際發      預計金

          關聯方                          占同類業務 與預計金額                    披露日期及索引

 類別               易內容     生金額       額

                                       比例（％） 差異（%）

                                                                   巨潮資訊網：

向關聯方

         玖點物流 模壓托盤        345.98   418.91   99.75%      -17.41%   《2022 年度日常關

采購商品

                                                                   聯交易預計的公

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                                                            告》（公告編號：

   注：上表中交易金額均為含增值稅金額。

   二、關聯方介紹和關聯關系

   公司名稱：上海玖點物流技術有限公司

   （1）法定代表人：劉滬光

   （2）注冊資本：1,000 萬元人民幣

   （3）經營范圍：第三方物流服務，從事物流技術、網絡技術領域內的技術開發、技術咨

   詢、技術服務、技術轉讓，智能化系統研發，從事貨物及技術進出口業務，包裝材料、

   自動化控制設備、計算機軟硬件、機械設備、化工產品（除危險化學品、監控化學品、

   民用爆炸物品、易制毒化學品）、金屬材料、通信設備及相關產品、電子產品、電氣設

   備的銷售，企業管理咨詢，商務信息咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后

   方可開展經營活動】

   （4）住所：中國（上海）自由貿易試驗區創新西路 778 號

   （5）2022 年度主要財務數據：截至 2022 年 12 月 31 日，總資產為 452.18 萬元，凈資

   產 430.72 萬元；2022 年度，主營業收入 306.18 萬元，凈利潤 10.16 萬元。

   備相關履約能力。

   三、關聯交易主要內容

   公司與上述關聯方的關聯交易將遵循公平、合理的定價原則，依據市場價格協商定價，

并按照協議約定進行結算。

   公司與關聯方將根據生產經營的實際需求簽訂相關協議。

   四、關聯交易目的和對公司的影響

   公司 2023 年度預計發生的日常關聯交易事項，為公司業務發展及生產經營的正常需要，

交易價格以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述交易

對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。

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   五、獨立董事及中介機構意見

   （1）獨立董事發表的事前認可意見：公司 2023 年度關聯交易預計符合公司正常經營活

動所需，遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會因此對關聯

方產生依賴，不會對公司獨立性產生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第九

次會議審議。

   （2）獨立董事發表的獨立意見：公司 2023 年度關聯交易預計為公司日常經營所需，屬

于正常的商業交易行為。交易價格以市場公允價格為基礎，由雙方協商確定，未損害公司及

股東利益。在董事會表決過程中，關聯董事劉滬光先生回避表決，符合相關法律法規、規范

文件的有關規定，表決結果合法有效。因此，公司獨立董事一致同意公司 2023 年度預計的日

常關聯交易事項。

   海通證券作為公司的保薦機構，對上述日常關聯交易預計事項發表如下意見：

   （1）公司 2023 年度日常關聯交易預計符合公司正常經營活動所需，遵循市場公允定價

原則，不存在損害公司及股東利益的情況，不會因此對關聯方產生依賴，不會對公司獨立性

產生影響，符合公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

   （2）公司 2023 年度日常關聯交易預計事項已經公司董事會審議批準，董事會審議時關

聯董事依法回避表決，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券

交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號-創業板上市公

司規范運作》等相關規定的要求。綜上，保薦機構對美瑞新材 2023 年度日常關聯交易預計事

項無異議。

   六、備查文件

   特此公告。

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