東方盛虹: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

股票代碼：000301     股票簡稱：東方盛虹           公告編號：2023-054

【資料圖】

債券代碼：127030     債券簡稱：盛虹轉債

              江蘇東方盛虹股份有限公司

        關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日在《證

券時報》

   《中國證券報》

         《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-045），本次

股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。現發布關于召開2022年度

股東大會的提示性公告。

  一、召開會議的基本情況

年4月16日召開第九屆董事會第二次會議，會議決定于2023年5月10日召開公司

開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次股

東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

  （1）現場會議：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14：00 開始。

  （2）網絡投票：通過交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月 10 日 9：

具體時間為：2023 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時間。

合的方式。

  （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議。

  （2）網絡投票：

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一

次有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東。

  于 2023 年 4 月 25 日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權

委托書》見附件 2）。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  （一）提案編碼：

                                          備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄

                                         目可以投票

              非累積投票提案

          《關于擬聘任公司 2023 年度財務審計機構和內控審計機構的

          議案》

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

   （二）披露情況：

   議案的具體內容已同時在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

   （三）特別強調事項：

   上述議案均對中小投資者單獨計票并披露。

   三、會議登記方法

   （1）出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證（委

托出席者持授權委托書及本人身份證）辦理登記手續；

   （2）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法

定代表人證明書及有效持股憑證，辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理

人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書及有效持股憑證，辦理登

記手續；

   （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

—16:00。

辦公室。

   會務常設聯系人：范佳健，電話號碼：0512—63573480，傳真號碼：0512

—63552272，電子郵箱：tzzgx@jsessh.com。

   公司地址：江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮市場東路 73 號，郵政編碼：215228。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需

要說明的內容和格式詳見附件 1）

   五、備查文件

   特此公告。

                                   江蘇東方盛虹股份有限公司

                                       董   事   會

附件1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票程序

盛投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 5 月 10 日（現場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

 附件 2：

                  江蘇東方盛虹股份有限公司

                     授 權 委 托 書

       茲委托             先生（女士）代表我單位（個人）出席江蘇東方盛

 虹股份有限公司2022年度股東大會，并按照本單位（個人）意見代理行使表決權。

                                    備注          表決意見

提案

                 提案名稱             該列打勾的欄

編碼                                         同意   反對     棄權

                                  目可以投票

             非累積投票提案

       《公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股

       本的議案》

       《關于擬聘任公司 2023 年度財務審計機構和內

       控審計機構的議案》

       《關于開展外匯及利率衍生品交易業務的議

       案》

 委托人(簽名或法人單位蓋章)：

 委托人法定代表人（簽名或蓋章）：

 委托人身份證號碼（統一社會信用代碼/注冊號）：

 委托人股東賬戶卡號碼：

 委托人持股數：

 受托人姓名（簽名）：

 受托人身份證號碼：

 授權委托的有效期：本授權委托書有效期自簽署之日至本次股東大會結束。

                                   委托日期：   年     月   日

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