陽光乳業: 關于2023年日常關聯交易預計的公告-熱頭條

證券代碼：001318         證券簡稱：陽光乳業      公告編號：2023-008

(資料圖)

               江西陽光乳業股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 日常關聯交易基本情況

  （一） 關聯交易概述

  江西陽光乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）由于日常經營需要預計2023

年將與關聯方江西陽光乳業集團有限公司、安徽華好生態養殖有限公司、安徽華

好商貿有限公司、經銷商高亦農、經銷商郭智發生日常關聯交易，關聯交易總金

額（含稅）不超過8800.00萬元，上年度公司與關聯方發生的日常關聯交易總額（含

稅）為6881.60萬元。2023年4月27日，公司第五屆董事會第十二次會議審議通過

了《關于2023年日常關聯交易預計的議案》，關聯董事胡霄云、高金文、梅英在

本議案中回避表決。本次關聯交易需提交公司股東大會進行審議，關聯股東江西

陽光乳業集團有限公司、南昌致合企業管理中心（有限合伙）應回避表決。

  （二） 預計關聯交易類別和金額

                                         單位：萬元

                     關聯交   關聯交易   預計金額   上年發生額

關聯交易類型        關聯人

                     易內容   定價原則   （含稅）   （含稅）

         江西陽光乳業            市場公允

向關聯人租賃               租賃費           100    97.02

         集團有限公司            價格

向關聯人采購   安徽華好生態      采購商   市場公允   6200   5250.88

          養殖有限公司       品         價格

          安徽華好商貿      出售乳       市場公允

向關聯人銷售                                         100            68.97

              有限公司    制品         價格

                      出售乳       市場公允

向關聯人銷售    經銷商高亦農                              1100           761.60

                      制品         價格

                      出售乳       市場公允

向關聯人銷售    經銷商郭智                               1300           698.64

                      制品         價格

 （三） 上一年度日常關聯交易實際發生情況

                                預計     實際發生          實際發生        披露

                      實際發

關聯交             關聯交             金額     額占同類          額與預計        日期

       關聯人            生金額

易類型             易內容             （含     業務比例          金額差異        及索

                      （含稅）

                                稅）     （%）           （%）          引

      江西陽光乳

向關聯

      業集團有限     租賃費    97.02    100    1.26          -2.98

人租賃

         公司

      安徽華好生

向關聯             采購商

      態養殖有限           5250.88   6000   14.95         -12.49

人采購              品                                               上市

         公司

                                                                 前無

      南昌縣南新

向關聯             采購商                                              披露

      肖洋農業專            4.49     20     0.01          -77.55

人采購              品

      業合作社

向關聯   安徽華好商     出售乳

人銷售   貿有限公司      制品

向關聯   經銷商高亦     出售乳   761.60    1000   1.20          -23.84

 人銷售       農      制品

 向關聯              出售乳

          經銷商郭智         698.64   1000   1.10   -30.14

 人銷售              制品

預計的2022年日常關聯交易金額是根據雙方可能發生業務的上限金額預計，實際

發生額是按照雙方實際簽訂合同和執行進度確定，具有較大的不確定性，導致實

際發生額與預計金額存在差異。

司在進行2022年度日常關聯交易預計時，是根據雙方可能發生交易的上限進行預

計，因此與實際發生情況存在差異。公司日常關聯交易遵循平等、公正原則，實

際發生額未超過預計額度，未損害公司和股東的權益。

二、關聯人介紹和關聯關系

   （一）關聯人介紹

   法定代表人：胡霄云

   注冊資本：5,247.2萬元

   注冊地址：南昌市青云譜岱山東路1號

   經營范圍：豆制品、糕點、面包、餅干的生產、銷售；自營和代理各類商品

和技術技術的進出口；建筑材料、五金、交電、百貨、花卉、飲料批發、零售、

代購代銷（以上項目依法需經批準的項目，需經相關部門批準后方可開展經營活

動）。

   股權結構：南昌銀港投資有限公司53.31%、南昌金港投資股份有限公司

  總資產          凈資產         營業收入        凈利潤

 法定代表人：陸大好

 注冊資本：1000萬元

 注冊地址：安徽省六安市裕安區順河鎮謝圩村

 經營范圍：奶牛養殖。預包裝食品、乳制品銷售。

 股權結構：陸大好95%、余代仿5%。

  總資產          凈資產         營業收入        凈利潤

 法定代表人：肖洋

 注冊資本：20萬元

 注冊地址：南昌縣南新鄉南新村

 經營范圍：農作物秸稈組織收購、粉碎加工，銷售成員種植的農作物秸稈，

道路普通貨物運輸。

 股權結構：余洋50%、肖六妹25%、朱春蘭24%、徐保家0.5%、應勇0.5%

 法定代表人：陸大好

 注冊資本：4000萬元

  注冊地址：安徽省六安市裕安區順河鎮河套村

  經營范圍：食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）等。

  股權結構：陸大好90%、陸瑞10%。

   總資產         凈資產        營業收入       凈利潤

  高亦農和郭智主要從事乳制品、乳飲料等預包裝食品銷售業務，分別經銷公

司的產品，具有合理性和必要性。

  （二）與本公司的關聯關系

責人梅英的外甥。

養殖有限公司是與安徽華好商貿有限公司受同一股東控制的企業。

  （三）履約能力分析

  江西陽光乳業集團有限公司、安徽華好生態養殖有限公司、安徽華好商貿有

限公司、經銷商高亦農、經銷商郭智等五個關聯方都依法存續且經營正常，財務

狀況良好，多年來都具備良好的履約能力。

三、關聯交易主要內容

  （一）關聯交易主要內容

  公司與關聯方之間的交易均以可比的獨立第三方市場價格為參考標準，遵循

獨立主體、公平、公正的原則，依據公允的市場價格確定交易價格，交易價格不

偏離第三方交易價格；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款和結

算方式參照行業標準或合同約定執行。

  （二）關聯交易協議簽署情況

  公司與各關聯方已簽訂采購/經銷商/租賃等合同。

四、關聯交易目的和對本公司的影響

  本次關聯交易是基于自身及關聯人主營業務的拓展需要，在公平互利的基礎

上進行，未損害公司和股東的利益，不會對本公司本期及未來的財務狀況、經營

成果產生重大影響，不會影響公司的獨立性，不會造成公司對關聯方的依賴。

五、獨立董事及監事會意見

  （一）獨立董事的事前認可情況及獨立意見

  事前認可意見：公司2023年度日常關聯交易所預計的事項，是基于公司日常

生產經營的需要而進行的正常安排，交易雙方以平等、互利為基礎進行交易，并

遵循了“公開、公平、公正”的原則，不存在損害公司、股東特別是中小股東利

益的情形。我們同意將該事項提交公司董事會審議。

  獨立意見：公司2023年度日常關聯交易事項是基于日常生產經營的需要，交

易雙方在平等、互利的基礎上進行，遵循了“公開、公平、公正”的交易原則。

在審議此關聯交易事項時關聯董事回避表決，審議程序符合法律法規和《公司章

程》等相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們一致同意本

關聯交易預計并提交公司年度股東大會審議。

  （二）監事會意見

  經審核，監事會認為本次關聯交易預計符合公司日常經營的實際需求，關聯

交易價格依據市場情況確定，沒有損害公司及股東的利益，關聯交易對公司獨立

性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

六、備查文件

特此公告！

                  江西陽光乳業股份有限公司董事會

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