熱點(diǎn)聚焦：華蘭股份: 關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 證券代碼：301093           證券簡(jiǎn)稱：華蘭股份             公告編號(hào)：2023-041

               江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

【資料圖】

          關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華蘭股份”）第

五屆董事會(huì)，決定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14：30 在公司會(huì)議室以

現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次

會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、 召開會(huì)議的基本情況

   （一） 股東大會(huì)屆次：2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議

通過了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的議案，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中

華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   （四） 會(huì)議召開的日期、時(shí)間

為：2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至

下午 15:00 內(nèi)的任意時(shí)間。

   （五） 會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開。

      現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)

場(chǎng)會(huì)議；

      網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登

記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （六） 會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 19 日（星期五）

      （七）出席對(duì)象：

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理

人可以不必是公司的股東；

      （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路 1488 號(hào)江蘇華蘭藥

用新材料股份有限公司會(huì)議室。

      二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

      本次股東大會(huì)表決的提案名稱如下表:

提案編碼                   提案名稱               備注（注）

提案編碼                        提案名稱                   備注（注）

非累積投票提案

            《關(guān)于使用部分超募資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份

            方案的議案》

       注：該列打勾的欄目可以投票

       對(duì)于本次會(huì)議審議的議案，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)

票結(jié)果。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；

不包含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。

       上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

審議通過。具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 3 日披露于指定信息披露媒體和巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告及相關(guān)文件。

       上述提案中，提案 1.00 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)

的三分之二以上通過；且需逐項(xiàng)表決通過。

       三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

       （一） 登記時(shí)間：2023 年 5 月 25 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17：

       （二） 登記地點(diǎn)：

       江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路 1488 號(hào)江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司會(huì)議

室

       （三） 登記辦法：

   法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《營(yíng)業(yè)

執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、《法定代表人身份證明書》及《居民身份證》辦理登記

手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持《法人股東證券賬戶卡》、

加蓋公章的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、股東出具的《授權(quán)委托書》（詳見附

件 2）及代理人《居民身份證》辦理登記手續(xù)。

自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人的《股東證券賬戶卡》

                                 《居

                 （詳見附件 2）和受托人的《居民身份證》

民身份證》、股東出具的《授權(quán)委托書》

辦理登記手續(xù)。

記表》（詳見附件 3），以便登記確認(rèn)。不接受電話登記以及傳真登記。

   信函請(qǐng)?jiān)?ensp;2023 年 5 月 25 日 17:00 前送達(dá)至公司董事會(huì)辦公室，郵件請(qǐng)?jiān)?/p>

   來郵請(qǐng)至：irs@hlnpm.com(郵件標(biāo)題請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)；

   來信請(qǐng)寄：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路 1488 號(hào)江蘇華蘭藥用新材料股份有

限公司董事會(huì)辦公室收；

   郵編：214443（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

   四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程和格式

詳見附件 1。

   五、 其他事項(xiàng)

 （一） 會(huì)期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

 （二） 會(huì)議聯(lián)系人：王思宇

 會(huì)議聯(lián)系電話：0510-68951502

 聯(lián)系地址：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路 1488 號(hào)江蘇華蘭藥用新材料股份有

限公司

 郵政編碼：214443

 （三）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)

會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶《股東證券賬戶卡》

                《持股憑證》

                     《居民身份證》

                           《授權(quán)委托書》

等原件，以便簽到入場(chǎng)。

  六、 備查文件

 （一） 第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

 （二） 第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

 （三） 深交所要求的其他文件

  七、 附件

 附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

 附件 2：授權(quán)委托書；

 附件 3：參會(huì)股東登記表。

 特此公告。

                        江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司董事會(huì)

附件 1

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，對(duì)于非累積投票議案，投票表決意見

為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同

意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

月 26 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

 江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司：

       本人/本單位(        )(持股比例/持股數(shù)：       )特委托        先生

/女士（身份證號(hào)碼：                   ）代表本人/本單位出席江蘇華蘭藥

用新材料股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按

照本委托書的指示行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期自簽署之

日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如

下：

                                    備注         同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                    該列打勾

提案編碼              提案名稱

                                    的欄目可

                                    以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于使用部分超募資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式

          回購(gòu)公司股份方案的議案》

          《擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比

          例、資金總額》

委托人簽名（蓋章）：                     委托人身份證號(hào)：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東帳號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年   月 日

備注：

附件 3

                  參會(huì)股東登記表

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬戶

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否委托他人參加會(huì)議

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系人姓名

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的

后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

股東簽名（法人股東蓋章）

           ：         江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司確認(rèn)（章）

   年    月     日             年   月   日

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