縱橫股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：688070      證券簡(jiǎn)稱：縱橫股份             公告編號(hào)：2023-030

           成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月26日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 26 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯 3A8 樓 A1 會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 26 日

               至 2023 年 5 月 26 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)

      整、延長(zhǎng)實(shí)施期并增加實(shí)施主體的議案

  本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆

監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于 2023 年 4 月 28 日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》

                          《上海證券報(bào)》

                                《證券時(shí)報(bào)》

                                     《證券日

報(bào)》上予以披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      A股      688070   縱橫股份      2023/5/19

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的預(yù)約登記

   擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東或代理人請(qǐng)于 2023 年 5 月 25 日 17 時(shí)之前

將登記文件掃描件（詳見登記方式）發(fā)送至郵箱 ir@jouav.com 進(jìn)行登記。

   股東或代理人也可通過信函方式辦理登記手續(xù)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣，信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，須在 2023 年 5 月 25 日下午 5 點(diǎn)前送達(dá)。

   現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間、地點(diǎn)：

   登記時(shí)間：2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 25 日（上午 10：00-12：00,下

午 13：00-17：00）。

   登記地點(diǎn)：成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司證券投資部（四川省成都市高

新區(qū)天府五街菁蓉匯 3A8 樓）。

   出席股東大會(huì)時(shí)需按照登記方式的要求攜帶相應(yīng)原件及復(fù)印件，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登

記。

（二）登記方式

自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡復(fù)印件和身份證復(fù)

印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

定代表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原

件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原

件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋

公章）。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人

有效身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)

持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委

托書原件。

   股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。參

會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員至少提

前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股

東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有

權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與

投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手

續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

六、   其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯 3A8 樓證券投資部

  聯(lián)系電話：028-85223959

  Email：ir@jouav.com

  郵編：610094     聯(lián)系人：袁一僑

（二）參加會(huì)議的股東住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

（三）擬聘請(qǐng)有關(guān)律師出席本次股東大會(huì)并出具法律意見書。

 特此公告。

                          成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)      非累積投票議案名稱          同意     反對(duì)    棄權(quán)

         結(jié)構(gòu)調(diào)整、延長(zhǎng)實(shí)施期并增加實(shí)施主

         體的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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