仙鶴股份: 仙鶴股份2023年第二次臨時股東大會會議資料

    仙鶴股份有限公司

     會議資料

(資料圖)

   股票代碼：603733

      中國·衢州

     二〇二三年五月

                                             目        錄

                     仙鶴股份有限公司

   一、會議時間：

   現場會議時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）14 點 00 分

   網絡投票時間：

為 2023 年 5 月 17 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   二、會議方式：現場投票方式、網絡投票方式

   三、現場會議地點：浙江省衢州市衢江區天湖南路 69 號仙鶴股份有限公司

會議室

   四、出席人員：

司登記在冊的公司股東；

公司的股東；

   五、會議主持：公司董事長王敏良先生

   六、審議事項：

   七、本次股東大會由董秘王昱哲先生負責會議記錄，并起草會議決議。

   八、會議登記方式及股東參加網絡投票的操作程序，詳見“仙鶴股份有限公

司關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知”。

   九、現場會議議程：

              仙鶴股份有限公司

  為維護投資者的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會

的順利進行，根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》《仙鶴股

份有限公司章程》

       （以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，特制定會議須知如下：

  一、請按照本次股東大會會議通知，詳見 2023 年 4 月 29 日刊登于上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）中規定的時間和登記方法辦理參加會議手續，證

明文件不齊或手續不全的，謝絕參會。

  二、仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”）證券部為股東大會辦事機構，

具體負責大會有關各項事宜。

  三、股東參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，同時也應

履行法定義務，自覺維護會場秩序，尊重其他股東的合法權益。進入會場后，請

關閉手機或調至靜音狀態。

  四、會議審議階段，要求發言的股東應向股東大會秘書處申請，股東提問的

內容應圍繞股東大會的主要議案，經股東大會主持人許可后方可發言，每位股東

發言時間一般不超過五分鐘。

  五、本次會議采取現場與網絡相結合的投票表決方式，網絡投票的投票時間、

表決方式、注意事項等事項可參見刊登于上海證券交易所網站的《仙鶴股份有限

公司關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  六、未經公司董事會同意，任何人員不得以任何方式進行攝像、錄音、拍照。

如有違反，會務組人員有權加以制止。

議案一

                 仙鶴股份有限公司

      關于公司增加向銀行申請綜合授信額度的議案

各位股東、股東代表：

  一、已審批授信額度的情況

子公司 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司（包括公司及全資

子（孫）公司、控股子（孫）公司，下同）2023 年度向銀行等金融機構申請不超

過人民幣 1,000,000 萬元的綜合授信額度，公司 2023 年度可向銀行等金融機構申

請亦不超過人民幣 1,000,000 萬元的綜合授信總額度。上述授信額度的有效期自

公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止。

以上議案已經公司于 2023 年 4 月 19 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過。

具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 30 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及公司法定信息披露媒體披露的《仙鶴股份有限公司關于公司及子公司 2023 年

度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-013）。

  二、本次增加授信額度的情況

  為滿足公司發展計劃和正常的生產經營需要，公司擬在原審議通過的授信額

度基礎上增加綜合授信額度人民幣 350,000 萬元。本次增加授信額度后，公司及

子公司 2023 年度可向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣 1,350,000

萬元。

  上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，

并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額及品種將視公司業務發

展的實際需求來合理確定。授信業務包括但不限于人民幣/外幣貸款、承兌匯票、

票據貼現、信用證、押匯、保函、代付、保理等綜合業務，具體授信業務品種、

額度、期限和利率，以各方簽署的合同為準。

 上述授信額度的申請期限自公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過之日

起至 2023 年年度股東大會召開之日止。授信額度在授權期限內可循環使用，在

不超過授信額度的情況下，無需再逐項提請公司董事會和股東大會審批。

 為提高工作效率，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或者其授權代表

在該授信額度范圍內辦理授信、貸款等業務的相關手續，并簽署上述綜合授信額

度內的各項法律文件，前述授權有效期與上述授信額度申請有效期限一致。

  本議案已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。現提請各位股東、股

東代表審議。

                              仙鶴股份有限公司

查看原文公告

標簽：