鉑科新材: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：300811        證券簡稱：鉑科新材             公告編號：2023-040

             深圳市鉑科新材料股份有限公司

      關(guān)于召開2022年年度股東大會的的提示性公告

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26 日

在在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上發(fā)布了《關(guān)于召開 2022 年年度股

東大會的通知》（公告編號：2023-026）。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投

票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議有關(guān)事項提示如下：

  一、 召開會議的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 5 月 17

日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

具體時間為：2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 10 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

B 座 13F 會議室

  二、 會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表：

                                          備注

 提案編碼               提案名稱                該列打勾的欄目

                                          可以投票

 非累積投票提案

        關(guān)于公司及子公司向銀行及其他融資機構(gòu)申請綜合授信的

        議案

        關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議

        案

        關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象

        發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

   上述提案中，提案 9、10、12、13 屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東

所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，其他提案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東

大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

  提案 5、6、7、9、10、11、12、13 需對中小投資者單獨計票。

  提案 1-12 已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，詳情請參閱 2023

年 4 月 26 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。提案 13 作

為臨時提案提交公司 2022 年年度股東大會審議，臨時提案內(nèi)容詳見公司于 2023

年 5 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修訂情況對

照表（2023 年 5 月）》及《公司章程（2023 年 5 月）》。

  三、 會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托

人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

人股東有效持股憑證原件。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登

記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授

權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

  聯(lián)系人：李正平

  聯(lián)系電話：0755-26654881

  傳   真：0755-29574277

  電子郵箱：poco@pocomagnetic.com

  聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)沙河西路 3157 號南山智谷產(chǎn)業(yè)園 B 座 13F 董事會

辦公室

  四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公

告附件一。

  五、 備查文件

度股東大會增加臨時提案的函》

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書；

  附件三：股東參會登記表。

                               深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二：

                    授權(quán)委托書

  本人（本單位）                      作為深圳市鉑科新材料股份有

限公司的股東，茲委托              先生/女士代表本人（本單位）出席深圳

市鉑科新材料股份有限公司 2022 年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議

審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需

要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，

其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

  委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                  備注

提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄   同意   反對   棄權(quán)

                                目可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積金

        轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案

        關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的

        議案

        關(guān)于公司及子公司向銀行及其他融資機

        構(gòu)申請綜合授信的議案

        關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金

        進行現(xiàn)金管理的議案

        關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡

        議案

注：

東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

委托人簽名（蓋章）：       委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：       委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：           受托人身份證號碼：

                        委托日期：

         （本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

           深圳市鉑科新材料股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                      年   月       日

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