中威電子: 關(guān)于簽訂《股權(quán)托管協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：300270          證券簡(jiǎn)稱：中威電子             公告編號(hào)：2023-029

(資料圖)

                杭 州 中 威 電 子股 份 有 限 公 司

         關(guān) 于 簽 訂 《 股權(quán) 托 管 協(xié) 議 》暨 關(guān) 聯(lián) 交 易 的公 告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   一、關(guān)聯(lián)交易概述

   杭州中威電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中威電子”或“公司”）間接控股股東新鄉(xiāng)投資集團(tuán)有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)投資集團(tuán)”） 通過(guò)新鄉(xiāng)市智慧城市建設(shè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智慧城建”）持有

河南新電信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新電信息”）71.12%的股權(quán)。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審

議通過(guò)，智慧城建于2023年5月14日與公司簽訂《股權(quán)托管協(xié)議》，將其持有的71.12%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“托

管標(biāo)的”）托管給中威電子。在托管期間內(nèi)，托管標(biāo)的對(duì)應(yīng)的法律、公司章程規(guī)定的除收益權(quán)和處置權(quán)等

財(cái)產(chǎn)性權(quán)利之外的其他股東權(quán)利，包括但不限于表決權(quán)、董事提名權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“托管權(quán)利”）均托管給

中威電子，并同意由中威電子行使該等托管權(quán)利。托管期間內(nèi)，智慧城建不得自行行使托管權(quán)利。協(xié)議自

雙方簽字蓋章后成立，自中威電子股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。本次簽訂《股權(quán)托管協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易系新

鄉(xiāng)投資集團(tuán)有限公司為其就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)延期履行保障上市公司的利益不受影響作出的承諾而進(jìn)行的，詳

見公司于2023年5月9日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于控股股東避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾延期履行的公告》（公告編

號(hào)2023-024）。

   本次交易對(duì)方為公司間接控股股東新鄉(xiāng)投資集團(tuán)控制的法人。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   公司于2023年5月14日召開了第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，董事會(huì)以4票同意、

磊、陳海軍對(duì)該議案回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事毛宏明、李佩宇回避表決，上述監(jiān)事回避表決后，有表決權(quán)的監(jiān)

事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)成員的二分之一，該議案將直接提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)

該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易尚需提交公司2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東北京海厚泰資本管理有限公司－新鄉(xiāng)市新投產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金壹號(hào)

合伙企業(yè)（有限合伙）需回避表決。

  二、關(guān)聯(lián)方情況

  關(guān)聯(lián)方名稱：新鄉(xiāng)智慧城市建設(shè)管理有限公司

  法定代表人：劉博

  注冊(cè)資本：30000萬(wàn)人民幣

  注冊(cè)地址：河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)向陽(yáng)小區(qū)向陽(yáng)路迎春大街路西238號(hào)48號(hào)樓213室

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：停車場(chǎng)服務(wù)；電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造；電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷售；輸配電及控制

設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；充電樁銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)

用服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；汽車拖車、求援、清障服務(wù)；廣告設(shè)

計(jì)、代理；廣告制作；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；洗車服務(wù)；租

賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

  主要股東：新鄉(xiāng)投資集團(tuán)持有其100%的股權(quán)

  實(shí)際控制人：新鄉(xiāng)市人民政府

                                                單位：萬(wàn)元

              項(xiàng)目              2022 年 12 月 31 日/2022 年度

             業(yè)務(wù)收入                                          29.08

             凈利潤(rùn)                                         -544.35

             總資產(chǎn)                                         1023.22

             凈資產(chǎn)                                          932.46

  三、標(biāo)的公司基本情況

  關(guān)聯(lián)方名稱：河南新電信息科技有限公司

  法定代表人：申國(guó)勝

  注冊(cè)資本：1005萬(wàn)人民幣

  注冊(cè)地址：河南省新鄉(xiāng)市市轄區(qū)高新區(qū)新二街1625號(hào)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)大廈C6

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；信息安全設(shè)備制造；信息安全設(shè)備銷售；智能車

載設(shè)備銷售；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；云計(jì)算設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)

銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；機(jī)械電氣設(shè)備

銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；教學(xué)專用儀器銷售；終端測(cè)試設(shè)備制造；終端測(cè)試設(shè)備銷售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)

服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)

用系統(tǒng)集成；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；5G通信技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開

發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依

法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：勞務(wù)派遣服務(wù)；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

  最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                單位：萬(wàn)元

             項(xiàng)目               2022 年 12 月 31 日/2022 年度

            主營(yíng)業(yè)務(wù)收入                                       6092.86

             凈利潤(rùn)                                          -88.26

             總資產(chǎn)                                         4052.61

             凈資產(chǎn)                                         1410.09

  四、《股權(quán)托管協(xié)議》的主要內(nèi)容

  甲方：杭州中威電子股份有限公司

  乙方：新鄉(xiāng)智慧城市建設(shè)管理有限公司

  新鄉(xiāng)投資集團(tuán)有限公司為甲方間接控股股東，其控制的新鄉(xiāng)智慧城市建設(shè)管理有限公司持有河南新電

信息科技有限公司71.12%的股權(quán)，系新電信息控股股東，新電信息主要業(yè)務(wù)電子與智能化系統(tǒng)集成工程，

與上市公司經(jīng)營(yíng)范圍存在一定重合。

  為了消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，在自愿、公開、誠(chéng)信、公允的前提下，智慧城建與中威電子簽訂此《股權(quán)

托管協(xié)議》，將其持有的新電信息71.12%股權(quán)托管給中威電子。

  （1）托管標(biāo)的

該等股權(quán)托管。

發(fā)生變動(dòng)的，則托管標(biāo)的相應(yīng)變動(dòng)。

東權(quán)利，包括但不限于表決權(quán)、董事提名權(quán)，乙方均托管給甲方，并同意由甲方根據(jù)第1.4 款的規(guī)定行使該

等托管權(quán)利。托管期間內(nèi)，乙方不得自行行使托管權(quán)利。

根據(jù)甲方的意見并以乙方的名義對(duì)外行使托管權(quán)利。

  （2）委托管理期限

  （3）經(jīng)營(yíng)損益歸屬及費(fèi)用承擔(dān)

律法規(guī)及標(biāo)的公司的公司章程和本協(xié)議約定而享有權(quán)益。

  （4）其他約定

  五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

  根據(jù)公司于2023年5月9日披露的《關(guān)于控股股東避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾延期履行的公告》，本次交易系新

鄉(xiāng)投資集團(tuán)為其就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)延期履行保障上市公司的利益不受影響作出的承諾而進(jìn)行的。本次交易有

利于維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響。有利

于公司更加深入地了解智慧城建和新電信息的經(jīng)營(yíng)情況并梳理相關(guān)業(yè)務(wù)和管理，為后續(xù)徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

問(wèn)題打下基礎(chǔ)。

  六、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

  本年年初至本公告日，公司與智慧城建累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為0萬(wàn)元。

  七、獨(dú)立董事意見

  本次關(guān)聯(lián)交易系新鄉(xiāng)投資集團(tuán)為其就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)延期履行保障上市公司的利益不受影響作出的承諾

而進(jìn)行的，具有必要性和合理性，遵循了平等、自愿、公平的原則，不存在損害公司及股東，尤其是中小

股東利益的情形，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易系新鄉(xiāng)投資集團(tuán)為其就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)延期履行保障上市公司的利益不受

影響作出的承諾而進(jìn)行的，具有必要性和合理性，相關(guān)審議和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股

東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次簽訂《股權(quán)托管協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同

意將該事項(xiàng)提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  八、備查文件

  特此公告。

                                  杭州中威電子股份有限公司

                                        董事會(huì)

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