四川雙馬: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000935       證券簡稱：四川雙馬           公告編號：2023-17

(資料圖片僅供參考)

              四川和諧雙馬股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  重要內容提示：

  股東大會召開日期：2023 年 5 月 22 日

  股權登記日：2023 年 5 月 15 日

  是否提供網絡投票：是

  四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已于 2023

年 4 月 29 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登《關于召開 2022 年度股

東大會的通知》。由于本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，現公告 2022 年度股東大會的提示

性公告。

  根據公司第八屆董事會第二十五次會議決議，公司定于 2023 年 5 月 22 日召

開 2022 年度股東大會。現將有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

  四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。根據公司第八屆

董事會第二十五次會議決議，公司定于2023年5月22日召開2022年度股東大會。

   本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、

相關業務規則和公司章程的規定。

     現場會議召開時間：2023年5月22日（交易日）下午2:00整。

     網絡投票時間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5

月 22 日深圳證券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023

年 5 月 22 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

   采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系

統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式

的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權

通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次有效投票結果為準。

   （1）在股權登記日 2023 年 5 月 15 日持有公司股份的股東或其代理人。

   即，于股權登記日 2023 年 5 月 15 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記

在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

層會議室。

  二、會議審議事項

  本次會議審議事項包括了公司董事會和監事會提請股東大會審議的全部事

項，相關程序和內容合法。

                                                  備注

                                                  該列打

  提案編碼                  提案名稱                      勾的欄

                                                  目可以

                                                  投票

  非累積投

  票提案

  上述提案審議完畢后，聽取獨立董事的述職報告。

  上 述 提案 的 具體 內 容， 請見 公 司于 2023 年 4 月 29 日在 巨 潮資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度股東大會會議文件》。

對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司

  三、會議登記方法

章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人

出席的，還須持法人授權委托書（附件2）和出席人身份證。

辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

  地址：四川省成都市錦江區紅星路三段一號成都國際金融中心1號寫字樓26

樓2號

  會務聯系人：景晶

  電話：（028）6323 1548

  傳真：（028）6323 1549

  郵政編碼：610021

  異地股東可采取信函或傳真方式登記。

  出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。出席會議人員

請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委

托書等原件，驗證入場。

  本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜及具

體操作內容請詳見本股東大會通知的附件 1。

五、備查文件

                     四川和諧雙馬股份有限公司

                          董 事 會

附件1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一．   網絡投票的程序

                            ，投票簡稱為“雙馬投票”。

   （1）填報表決意見或選舉票數。

     對于提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.   通過深交所交易系統投票的程序

   三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 5 月 22 日（現場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

 附件2：

               四川和諧雙馬股份有限公司

    本人／本單位作為四川和諧雙馬股份有限公司的股東，茲委托

___________先生/女士全權代表本人/本單位出席公司 2022 年度股東大

會，并對會議提案行使表決權。

 委托人名稱或姓名：

 委托人身份證或營業執照號碼：

 委托人股東賬戶：

 委托人持股數：

 委托人持有股份的性質:

 受托人身份證號碼：

 委托事項：

                              備注

                                     同   反   棄

  提案編碼            提案名稱       該列打勾的

                                     意   對   權

                             欄目可以投

                               票

  非 累積投

  票提案

                               √

                               √

                               √

                               √

                               √

                               √

  注：上述提案，如同意則在表決的“同意”欄打“√”，反對則在表決的“反對”欄打“×”，

棄權則在表決的“棄權”欄打“－”。

  如沒有明確投票指示，請注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

  委托書有效期限：

  委托人簽名或蓋章（請加蓋騎縫章）：

  委托日期:       年    月       日

查看原文公告

標簽：