博通股份: 博通股份關于收到上海證券交易所《關于對博通股份重大資產重組預案的信息披露的問詢函》的公告

證券代碼：600455      證券簡稱：博通股份        公告編號：2023-015

              西安博通資訊股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關于收到上海證券交易所《關于對西安博通資訊股份有限公司

       重大資產重組預案的信息披露的問詢函》的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

   西安博通資訊股份有限公司（簡稱“博通股份”、

                        “公司”）于 2023 年 4 月

發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案的議案》等與本次重組相關的

議案和文件，該等事項和相關文件公司于 2023 年 4 月 29 日分別在《中國證券報》

和上海證券交易所網站（網址為：http://www.sse.com.cn）披露。

限公司重大資產重組預案的信息披露的問詢函》（上證公函【2023】0532 號），

問詢函的全文如下：

西安博通資訊股份有限公司：

   經審閱你公司提交的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》

（以下簡稱預案）

       ，現有如下問題需要你公司作進一步說明和解釋：

保專用裝備的研發、設計、生產以及化工品銷售業務，上市公司擬購買標的公司

億元、0.94 億元、1.59 億元，分別約占上市公司總資產規模的 31%、凈資產規

模的 27%、營業收入規模的 67%。交易完成后標的資產對上市公司資產結構和業

績影響重大。請公司補充披露:（1）結合交易完成后上市公司對標的公司所擁有

的表決權比例、標的公司董事會席位分布情況、日常經營決策機制等，說明本次

交易完成后公司能否取得標的公司的控制權及具體認定依據；

                          （2）公司針對標的

公司后續整合安排以及相應的管理控制措施；

                   （3）本次僅購買 55%股份的原因及

主要考慮，是否有進一步收購標的公司股份的安排；

                      （4）結合本次交易完成后上

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市公司的股權結構，說明本次交易對上市公司控制權穩定性的影響；

                             （5）公司對

原有主營業務的后續安排，本次交易是否將導致上市公司主營業務發生根本變

化；

 （6）結合前述問題分析，說明本次交易是否涉嫌存在規避重組上市認定的情

形。請財務顧問發表意見。

情況尚未確定。請公司補充披露：結合報告期內業績水平、同行業可比公司的估

值情況，說明本次交易預估值的合理性。

向發行 358 萬股股份，發行完成后，王國慶持有公司 7.99%股權。股東王國慶通

過定向增發獲取股份的時間較預案發布的時間較短，且公司未披露相關交易對方

具體鎖定期安排。請公司補充披露：（1）該股東短期內增資的原因及主要考慮、

主要增資條款、是否存在其他潛在利益安排，本次預估價 5.4 億元與前次增資對

應估值水平是否存在顯著差異；

             （2）本次交易完成后，各交易對方股份鎖定期安

排，及相應安排是否符合相關規定。

碳排放要求的提高，上游裝備價格近年呈上漲趨勢；業務下游參與主體主要為高

耗能、高污染、高排放行業。請公司補充披露:(1)標的公司所處行業情況，包括

行業所處周期、行業競爭格局、市場占有率和行業發展趨勢等；

                           （2）標的公司的

主要經營模式，結合標的公司的經營模式、研發能力、成本控制、產品市場占有

率等，分析標的公司的行業地位和競爭優勢；（3）報告期內主要供應商的名稱、

采購產品、采購金額及占比、是否存在關聯關系等；

                      （4）報告期內前五大客戶的

名稱、銷售額及占比、銷售模式、是否為關聯方，說明標的公司是否存在對重大

客戶依賴的情形。

  請你公司收到本問詢函后對外披露，在 10 個交易日內針對上述問題書面回

復我部，并對預案作相應修改。

  公司將按照上海證券交易所的要求及時回復問詢函，并對重大資產重組預案

做相應修改和披露。

  特此公告。

                            西安博通資訊股份有限公司董事會

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