焦點短訊！惠威科技: 2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002888       證券簡稱：惠威科技             公告編號：2023-018

              廣州惠威電聲科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

   網絡投票時間：2023 年 5 月 18 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月

系統(tǒng)投票時間為：2023 年 5 月 18 日 9:15 -15:00 期間的任意時間。

惠威科技有限公司會議室。

會議審議通過了《關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》，本次股東大會

的召集和召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

   （1）會議的總體出席情況

  參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票和網絡投票的有表決權的股東及股東代理

人共 5 人，代表有表決權股份總數為 97,301,243 股，占公司股份總數的 65.0359％。

  其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合

計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共 2 人，代表有表決權股份總

數 22,400 股，占公司股份總數的 0.0150%。

   （2）現(xiàn)場會議出席的情況

  出席本次股東大會現(xiàn)場會議投票的有表決權的股東及股東代理人共 3 人，代

表有表決權股份總數為 97,278,843 股，占公司股份總數的 65.0209%。

   （3）網絡投票的相關情況

  本次股東大會通過網絡投票的有表決權的股東及股東代理人共 2 人，代表有

表決權股份總數 22,400 股，占公司股份總數的 0.0150%。

   （4）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次會議。

  二、議案審議和表決情況

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,299,743 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9985％；

反對 1,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％；棄權 0 股（其中，因

未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 20,900 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 93.3036％；反對 1,500 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 6.6964％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中

小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 97,278,843 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9770％；

反對 22,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0230％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意 0 股，占出席會議的中小

股東所持股份的 0.0000％；反對 22,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員資格和召集人資格合法、

有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

  四、備查文件

特此公告。

        廣州惠威電聲科技股份有限公司董事會

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