浦東建設(shè): 浦東建設(shè)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告|全球今日?qǐng)?bào)

證券代碼：600284     證券簡(jiǎn)稱：浦東建設(shè)       公告編號(hào)：臨 2023-024

              上海浦東建設(shè)股份有限公司

          第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

  重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海浦東建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次

會(huì)議于 2023 年 5 月 19 日-5 月 29 日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參與審議表決的董

事 8 名，實(shí)際參與審議表決的董事 8 名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章

程》的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事審議并以書面表決方式通過了如下議案：

  同意補(bǔ)選趙煒誠先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)委員（簡(jiǎn)歷

附后）。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  同意提名唐曉軍先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。

  獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：通過對(duì)被提名人唐曉軍先生的教育背景、工作

經(jīng)歷等情況進(jìn)行審查，我們認(rèn)為：1、董事候選人任職資格合法。董事候選人唐

曉軍先生具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格及工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所任崗位職責(zé)

要求，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處

以證券市場(chǎng)禁入處罰且尚未解除的情況。2、審議事項(xiàng)程序合法。董事會(huì)對(duì)上述

董事候選人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意提名

上述董事候選人，并將該議案提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

   同意聘任黃微先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)審議

通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

  獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：通過對(duì)被提名人黃微先生的教育背景、工作經(jīng)

歷等情況進(jìn)行審查，我們認(rèn)為：公司副總經(jīng)理人選資格符合《公司法》《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定

為市場(chǎng)禁入或者禁入尚未解除的情況，不存在被證券交易所宣布為不適當(dāng)人選的

情況，有關(guān)人員的提名、聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我

們對(duì)該事項(xiàng)表示同意。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  同意公司聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供 2023 年

年報(bào)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)等服務(wù)。費(fèi)用為人民幣 150 萬元，其中，年報(bào)審計(jì)費(fèi)用

為人民幣 102 萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣 48 萬元。

  獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見：在保證所獲得資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)上，

基于獨(dú)立判斷，我們對(duì)上述審議事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述審議議案符合國(guó)家有

關(guān)法律、法規(guī)、和政策的規(guī)定，遵循了“公開、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，

符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展要求，沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不會(huì)侵害中小股

東的權(quán)益，我們認(rèn)可并同意將上述議案列入公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議議

程。

  獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備

應(yīng)有的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性及良好的誠信狀況，具備從事證

券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司

年報(bào)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)審議程序充

分、恰當(dāng)。同意聘請(qǐng)其為公司 2023 年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同

意將此項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

  公司于 2023 年 6 月 14 日(星期三)下午 2:45 現(xiàn)場(chǎng)召開 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)金新路 99 號(hào) 上海麗昂豪生大酒店；會(huì)議采

取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過

交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即

大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  上述第 2、4 項(xiàng)議案還將提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                            上海浦東建設(shè)股份有限公司

                                 董事會(huì)

                             二〇二三年五月三十日

附件：

               趙煒誠先生簡(jiǎn)歷

  趙煒誠，男，1977 年出生，研究生，工學(xué)博士，高級(jí)工程師。曾任上海東

旭置業(yè)有限公司副總經(jīng)理、上海市浦東新區(qū)交通投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，上

海市浦東新區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、總

經(jīng)理。

               唐曉軍先生簡(jiǎn)歷

  唐曉軍，男，1970 年出生，在職大學(xué)，高級(jí)工程師。曾任上海南匯發(fā)展（集

團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理，上海兩港市政工程有限公司黨支部書記、總經(jīng)理，上海

浦東工程建設(shè)管理有限公司副總經(jīng)理，上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司市政環(huán)保

發(fā)展部總經(jīng)理，上海申鐵投資有限公司董事。

  唐曉軍先生未持有公司股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股

的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責(zé)或通

報(bào)批評(píng)，亦不存在被上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事的其他情形。

               黃微先生簡(jiǎn)歷

  黃微，男，1977 年出生，大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士，結(jié)構(gòu)工程師。曾任上海陸

家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司項(xiàng)目部八部業(yè)務(wù)主管、項(xiàng)目八部高級(jí)經(jīng)理（部

門助理），上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司項(xiàng)目十二部總經(jīng)理助理（主

持工作）。

  黃微先生未持有公司股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股 5%

以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情

形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批

評(píng)，亦不存在被上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的其他情形。

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