普源精電: 公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報規劃

            普源精電科技股份有限公司

       未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報規劃

(資料圖)

  普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步明確公司對股東

的合理投資回報，增強利潤分配決策的透明度和可操作性，便于股東對公司經營

及利潤分配進行監督，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關

事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》以及《普源精

電科技股份有限公司公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司董事會制定了

《普源精電科技股份有限公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報規劃》

（以下簡稱“股東回報規劃”），其內容如下：

  一、股東回報規劃制定的考慮因素

  公司著眼于長遠和可持續發展，結合公司的盈利情況、經營發展規劃、股東

回報、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環境等因素，建立對投資者持

續、穩定、科學的回報規劃與機制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤

分配政策的連續性和穩定性。

  二、股東回報規劃的制定原則

  充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）和獨立董事的意見，兼顧對股東的

合理投資回報和公司的可持續發展需要。在滿足公司正常生產經營對資金需求的

情況下，實施積極的利潤分配辦法，優先考慮現金分紅，重視對投資者的合理投

資回報。

  三、未來三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報規劃

  公司實施連續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理

投資回報，并兼顧公司的可持續發展。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況

下，公司將積極采取現金方式分配利潤。

  （一）利潤分配方式

  公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方

式分配利潤。公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。公司發放股票股利應注重

股本擴張與業績增長保持同步，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實

合理因素。

  （二）利潤分配的具體規定

經營能力。

條件情況下，公司董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分紅。

  （1）合并報表和母公司報表當年度實現盈利；

  （2）母公司當期實現的可供分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所

余的稅后利潤）為正值；

  （3）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

  （4）公司無重大投資計劃或無重大現金支出等事項發生（募集資金項目除

外）；

  （5）公司盈利水平和現金流量能夠滿足公司的持續經營和長遠發展。

于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

  （三）差異化現金分紅政策

  在實際分紅時，公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自

身經營模式、盈利水平及是否有重大資金支出安排等因素，區分情形，按照本章

程的規定，擬定差異化的利潤分配方案：

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

  四、利潤分配預案及三年股東回報規劃的決策程序和機制

段及當期資金需求，并結合股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見，認真研

究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求

等事宜，在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上，形成利潤分配預案，

獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，

并直接提交董事會審議。

程序進行監督。若公司當年盈利且滿足現金分紅條件、但董事會未作出現金利潤

分配方案的，監事會應對原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃審

議并發表意見，并就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。

股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于通過電話、傳真、郵件、公

司網站、互動平臺、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴

求，并及時答復中小股東關心的問題。

  此外，公司應當在年度報告中詳細披露報告期內現金分紅政策的制定及執行

情況，并對下列事項進行專項說明：

  （1）是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；

  （2）分紅標準和比例是否明確和清晰；

  （3）相關的決策程序和機制是否完備；

  （4）獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用；

  （5）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是

否得到了充分保護等。

  （6）對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序

是否合規和透明等進行詳細說明。

原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董

事發表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。同時在召開股

東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與表決，并可以通過

征集股東投票權的方式方便中小股東參與表決。

紅利，以償還其占用的資金。

  五、股東回報規劃的制定周期和調整

（特別是中小股東）的意見，確定該時段的股東回報規劃。

案。如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化并對公司生

產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配

政策進行調整或者變更。公司調整或變更利潤分配政策應由董事會做出專題論述，

詳細論證調整或者變更的理由，形成書面論證報告，履行相應的決策程序并經獨

立董事審議后提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策調整或變更事項時，

公司為股東提供網絡投票方式。

  六、公司利潤分配的信息披露

  公司應嚴格按照有關規定在年報中披露利潤分配預案和現金分紅政策制定

及執行情況，說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求，現金分紅

標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡

職履責并發揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小

股東的合法權益是否得到充分保護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還要

詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

  七、其他事宜

章程》的規定執行。

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