焦點(diǎn)速看：華泰股份: 華泰股份2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

 山東華泰紙業(yè)股份有限公司

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  山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

      二〇二三年六月

華泰股份                    2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料

            目       錄

  一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

華泰股份                          2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料

華泰股份 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料一

          山東華泰紙業(yè)股份有限公司

          關(guān)于修訂《公司章程》的議案

各位股東、各位代表：

   山東華泰紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)第

十三次會(huì)議于 2023 年 5 月 30 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了

《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

                            ，擬定 2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基

數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，不送紅股，不進(jìn)行

現(xiàn)金分紅。截止 2023 年 5 月 29 日，本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已

實(shí)施完成，公司總股本數(shù)由 1,083,478,697 股增加至 1,516,870,176

股。

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員

會(huì)《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公

司擬對(duì)《公司章程》中關(guān)于注冊(cè)資本的部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂。本

次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下：

       原《公司章程》條款          修訂后《公司章程》條款

華泰股份                                 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料

第六條          公司注冊(cè)資本為人民幣       第六條        公司注冊(cè)資本為人民幣

第十九條 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)            第十九條 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)

為 1,083,478,697 股。            為 1,516,870,176 股。

第 二十 條 公司的股本結(jié)構(gòu)為： 普通股          第二十條 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股

  除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。

  請(qǐng)各位股東代表審議。

                          山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二三年六月十五日

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