中寵股份: 關于第三屆董事會第三十次會議決議的公告

證券代碼：002891       證券簡稱：中寵股份             公告編號：2023-043

債券代碼：127076       債券簡稱：中寵轉 2

              煙臺中寵食品股份有限公司

(資料圖)

        關于第三屆董事會第三十次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十次會

議于 2023 年 6 月 2 日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知

已于 2023 年 5 月 22 日通過專人送達、電子郵件等方式發出，本次會議應參加會

議董事 9 人，實際參加會議董事 9 人，公司董事長郝忠禮先生主持了本次會議，

公司監事、高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規定。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事對本次董事會各項議案審議表決，形成如下決議：

   表決結果：5 票贊成，0 票反對，棄權票 0 票，關聯董事郝忠禮、郝宸龍、

江移山、張蘊暖回避表決。

   截至 2023 年 6 月 2 日，公司股票在三十個連續交易日中已經有十五個交易

日的收盤價格低于當期轉股價格 85%（不含本數），即 24.06 元/股的情形，已觸

發“中寵轉 2”轉股價格向下修正條款。

   由于“中寵轉 2”存續至今的時間較短，距離 6 年存續期屆滿尚遠。從公平

對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、行業發展前景等因素，

公司董事會決定本次不向下修正“中寵轉 2”轉股價格。

   相關公告詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、

                           《上海證券報》、

                                  《證

券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

證券代碼：002891   證券簡稱：中寵股份            公告編號：2023-043

債券代碼：127076   債券簡稱：中寵轉 2

   特此公告。

                           煙臺中寵食品股份有限公司

                                 董事會

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