光力科技: 光力科技股份有限公司關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告

證券代碼：300480      證券簡稱：光力科技            公告編號：2023-039

(資料圖)

                光力科技股份有限公司

         關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃

       部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  光力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 2 日召開了第五

屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于作廢 2021

年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》，現將相關

事項說明如下：

  一、公司 2021 年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

  （一）2021 年 2 月 5 日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于<

公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<公司 2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請公司股東大會授

權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案，公司第四屆監事會第八次會議

審議通過上述有關議案。公司獨立董事對本次股權激勵計劃的相關議案發表了獨

立意見。

  （二）2021 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 18 日，在公司內部公示了《公司 2021

年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，并于 2021 年 2 月 20 日披露了《監事會

關于 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

  （三）2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第二次臨時股東大會審議并通過了《關

于<公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<公司

會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施 2021 年限制性股票激

勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象

授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。2 月 26 日，公司披露了《關

于 2021 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的

自查報告》。

  （四）2021 年 3 月 30 日，公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會

第九次會議審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨

立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日

符合相關規定。

  （五）2021 年 12 月 24 日，公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事

會第十四次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公

司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會發表了核查意見。

  （六）2022 年 3 月 30 日，公司第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會

第十五次會議審議通過了《關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分

第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

  （七）2022 年 12 月 26 日，公司第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監

事會第二十次會議審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予

部分授予價格與授予數量的議案》《關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分

已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于公司 2021 年限制性股票激勵計

劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項

發表了獨立意見。

  （八）2023 年 6 月 2 日，公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第

三次會議審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分授予

價格與授予數量的議案》《關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予但

尚未歸屬的限制性股票的公告》《關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授

予部分第二個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨

立意見。

  二、本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的具體情況

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法

律、法規和規范性文件以及公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以

下簡稱“《激勵計劃》”）的有關規定，由于首次授予部分第二個歸屬期 1 名激勵

對象因個人原因已離職，不具備激勵對象資格，其已獲授予但尚未歸屬的限制性

股票 7.7948 萬股（調整后）不得歸屬并作廢處理。

  根據公司 2021 年第二次臨時股東大會對董事會的授權，本次作廢部分已授

予尚未歸屬的限制性股票事項經董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

     三、本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票對公司的影響

  公司本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票符合《管理辦法》及公司

《激勵計劃》的有關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，

不會影響公司核心團隊的穩定性，不會影響公司激勵計劃的正常實施。

     四、獨立董事意見

  經審核，我們認為：公司本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票符合

《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及公司《激勵計劃》中的相關規

定，事項審議和表決履行了必要的程序，不存在損害公司股東利益的情況。

  因此，我們一致同意公司作廢本激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股

票。

     五、監事會意見

  經審核，監事會認為：公司本次對已授予但尚未歸屬的限制性股票進行作廢

處理，符合有關法律、法規及公司《激勵計劃》的相關規定，不存在損害股東利

益的情形。因此，同意公司此次作廢上述激勵對象已授予但尚未歸屬的限制性股

票。

     六、法律意見書的結論性意見

  本所律師認為，本次作廢事項已經取得了現階段必要的批準和授權；本次作

廢符合《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定；公司已就本次作廢事項履行

了截至本法律意見出具日應當履行的信息披露義務，尚需依法履行后續信息披露

義務。

     七、備查文件

的獨立意見；

票激勵計劃授予價格及數量調整、首次授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就暨部

分限制性股票作廢的法律意見》。

  特此公告。

                           光力科技股份有限公司

                                董事會

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