焦點簡訊:圣龍股份: 圣龍股份獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見

      寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

     關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                               《上市公

司治理準則》、公司《章程》、公司《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為

寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司（簡稱“公司”）的獨立董事，認真審閱了

公司董事會提供有關材料，經過審慎考慮，基于獨立判斷，現對公司第五屆董事

會第十八次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

  獨立董事認為：公司部分募投項目延長實施期并增加實施主體事項，履行了

必要的審議程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券

交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《募集資金管理制度》等法

律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，符合公司募投項目實施的實際

情況及生產經營需要，未涉及募集資金用途的變更，不會對募投項目的實施造成

實質性影響，不會對公司財務狀況造成重大不利影響，不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情況。綜上，我們同意公司本次部分募投項目延長實施期

并增加實施主體事項。

案》

  獨立董事認為：本次增資將增強公司重要生產基地經營實力，保障公司的生

產能力。該事項對上市公司未來的財務狀況和經營成果無不利影響。本次增資符

合公司主營業務發展方向，符合公司及全體股東的利益，不會對公司產生不利影

響，不存在改變募集資金投向的情況。該項募集資金的使用方式、用途以及決策

                   《上市公司監管指引第 2 號——上

程序等符合《上海證券交易所股票上市規則》

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管

理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。因此，同意公司關于部分

募投項目由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的議案，并同意將該議案

提交股東大會審議。

案》

  獨立董事認為：公司在募投項目實施期間，使用銀行承兌匯票支付募集資金

投資項目資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，降低公

司資金使用成本，符合公司和全體股東的整體利益，不影響公司募集資金投資項

目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司

使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金并以募集資金等額置換。

  獨立董事認為：公司與關聯方日常關聯交易是為保證公司正常經營業務需求，

符合公開、公平、公正的原則，在董事會對本次日常關聯交易議案表決時，關聯

董事作了回避，表決程序符合《公司法》、

                  《證券法》等有關法律、法規及《公司

章程》的規定。公司與關聯方的交易定價公允，且均屬公司日常生產經營中的持

續性業務，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。同意《關于

追加公司 2023 年度與關聯方日常關聯交易預計情況的議案》。

 （本頁無正文，為《寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司獨立董事關于第五

屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

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