環球訊息：益方生物: 益方生物關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：688382        證券簡稱：益方生物               公告編號：2023-019

         益方生物科技（上海）股份有限公司

(相關資料圖)

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年6月29日

  ?    本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

      的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

      召開日期時間：2023 年 6 月 29 日    9 點 00 分

      召開地點：上海市浦東新區張衡路 1000 弄 63 號

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

      無

二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號              議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

      《關于審議公司<2022 年度董事會工作報告>的議

      案》

      《關于審議公司<2022 年度監事會工作報告>的議

      案》

會議還將聽取 2022 年度獨立董事述職報告。

 上述議案已經公司第一屆董事會 2023 年第二次會議及第一屆監事會 2023 年

第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的相關公告。公司將于 2022 年年度股

東大會召開前，于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《益方生物科技

（上海）股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料》。

 應回避表決的關聯股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也

可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網

投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票

平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼     股票簡稱        股權登記日

    A股       688382   益方生物         2023/6/20

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 6 月 27 日 9:00—12:00；14:00—17:00。上述時間段以

后將不再辦理出席現場會議的股東登記。

（二）登記地點：益方生物科技（上海）股份有限公司證券部

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有書面回執及有關文

件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以信函或電子郵件方式登記。信函及

電子郵件請確保于 2023 年 6 月 27 日 17 時前到達公司證券部，以抵達公司的時

間為準，信封或電子郵件上請注明“參加 2022 年年度股東大會”字樣，并留有

有效聯系方式。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件

復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東

營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復

印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法

定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證

明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營

業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：授權委托書詳見附件 1。所有原件均需一份復印件，如通過信函或電子郵件

方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登

記成功。

六、其他事項

（一）參會股東交通、食宿費用自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

地址：上海市浦東新區張衡路 1000 弄 63 號

聯系人：公司證券部

聯系電話：021-50778527

電子郵件：ir@inventisbio.com

郵編：201203

   特此公告。

                          益方生物科技（上海）股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

益方生物科技（上海）股份有限公司：

  茲委托           先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6

月 29 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

 序號        非累積投票議案名稱          同意    反對       棄權

      《關于審議公司<2022 年年度報告>及

      摘要的議案》

      《關于審議公司<2022 年度董事會工作

      報告>的議案》

      《關于審議公司<2022 年度監事會工作

      報告>的議案》

      《關于審議公司<2022 年度財務決算報

      告>的議案》

      《關于審議公司<2023 年度財務預算報

      告>的議案》

      《關于審議公司 2022 年度利潤分配預

      案的議案》

      《關于修訂<募集資金管理制度>的議

      案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                            委托日期：   年    月    日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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