新五豐: 湖南新五豐股份有限公司第五屆董事會第四十一次會議決議公告|天天資訊

證券代碼：600975     證券簡稱：新五豐         公告編號：2023-037

              湖南新五豐股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      第五屆董事會第四十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新五豐”）第五屆董事會

第四十一次會議于 2023 年 6 月 13 日（周二）以通訊方式召開。公司董事 9 名，

實際參加表決董事 9 名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法

律法規(guī)的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)統(tǒng)計各位董事通訊表決票，本次會議審議表決結(jié)果如下：

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                            （2022 年修訂）《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司及其子公司湖南天

心種業(yè)有限公司、漢壽天心生物科技有限公司、會同天心種業(yè)有限公司將向銀行

申請開立募集資金的專項賬戶，并與募集資金專項賬戶開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂

募集資金監(jiān)管協(xié)議, 對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)管，董事會授權(quán)公司管

理層及其授權(quán)的指定人員辦理上述募集資金專項賬戶的設(shè)立及募集資金監(jiān)管協(xié)

議簽署等具體事宜。

 以同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票通過了該議案。

 公司獨立董事發(fā)表了贊成的獨立意見。

  特此公告。

                   湖南新五豐股份有限公司董事會

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