上緯新材: 上緯新材關于作廢部分2022年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

 證券代碼：688585      證券簡稱：上緯新材      公告編號：2023-031

               上緯新材料科技股份有限公司

       關于作廢部分 2022 年限制性股票激勵計劃

(資料圖片僅供參考)

          已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開

第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關

于作廢部分2022年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，

現將相關事項公告如下：

  一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

《關于<公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<公

司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會

授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就

本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

  同日，公司召開第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于<公司2022

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<公司2022年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核查<公司2022年限制性

股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相

關事項進行核實并出具了相關核查意見。

姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計

劃激勵對象有關的任何異議。2022年5月17日，公司于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露了《上緯新材料科技股份有限公司監事會關于公司2022

年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公

告編號：2022-025）。

于<公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                              《關于<公司2022

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董

事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲

得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時

向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

緯新材料科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買

賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-028）。

十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司

獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為首次授予條件已經成就，激勵對象主體

資格合法、有效，確定的首次授予日符合相關規定。監事會對首次授予日的激勵

對象名單進行核實并發表了核查意見。

第二十一次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的

議案》《關于作廢部分2022年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票

的議案》《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合

歸屬條件的議案》，公司獨立董事對相關議案發表了同意的獨立意見。監事會對

符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

  二、本次作廢限制性股票的具體情況

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司

《2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）

的有關規定，鑒于：

格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并由公司作廢處理，共計5.5458

萬股；

被派駐地工作滿183天的而不符合激勵資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票

不得歸屬，并由公司作廢處理，共計0.6732萬股；

未完全達成，因此公司對4.6689萬股不得歸屬的限制性股票進行作廢處理；

  綜上， 以上情形不得歸屬的限制性股票共計10.8879萬股。

     三、本次作廢限制性股票對公司的影響

  公司本次作廢部分限制性股票的事項不會對公司經營情況產生重大影響，不

會影響公司技術團隊及管理團隊的穩定性，也不會影響公司本激勵計劃的繼續實

施。

     四、監事會意見

  經審議，監事會認為：公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合

有關法律、法規及《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。因此，監事會同意公司作廢合計10.8879萬股不得歸屬的限制性股票。

     五、獨立董事意見

  獨立董事認為：本次部分限制性股票的作廢符合《管理辦法》及《激勵計劃》

中的相關規定，關聯董事均已回避表決，由非關聯董事審議表決，且已履行了必

要的程序。因此，我們一致同意公司作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

     六、法律意見書的結論性意見

  國浩律師（上海）事務所律師認為：公司2022年限制性股票激勵計劃相關事

項授予價格調整、首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件及部分已授予尚未歸

屬的限制性股票作廢事項已取得現階段必要的授權和批準，相關事項符合《管理

辦法》《上市規則》《監管指南第4號》及《激勵計劃》的相關規定。隨著本激

勵計劃的進行，公司尚需按照相關法律、法規、規范性文件的規定履行持續信息

披露義務。

     七、備查文件

   《上緯新材料科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議公告》；

   《上緯新材料科技股份有限公司第二屆監事會第二十一次會議決議公告》；

會議相關事項的獨立意見》；

制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件等相關事項的法律

意見書》。

 特此公告。

                     上緯新材料科技股份有限公司董事會

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