新 華 都: 第五屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：002264         證券簡(jiǎn)稱：新華都           公告編號(hào)：2023-048

                新華都科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

【資料圖】

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  新華都科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）

會(huì)議于 2023 年 6 月 21 日 10:00 在福州市鼓樓區(qū)五四路 162 號(hào)新華都大廈北樓七層以

現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 16 日以書(shū)面及電子郵件等方式

送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際出席董事 6 人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員

列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)倪國(guó)濤先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華

人民共和國(guó)公司法》、

         《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                        《新華都科技股份有限公司章

程》及《新華都科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

  一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以投票表決方式表決通過(guò)了以下決議：

  （一）以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于審議<股東大會(huì)議事規(guī)

則>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新華都科

技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。

  （二）以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于審議<董事會(huì)議事規(guī)則>

的議案》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新華都科

技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》

              。

  （三）以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆非獨(dú)

立董事候選人的議案》。

  鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提

名委員會(huì)提議，提名倪國(guó)濤先生、陳船筑先生、郭建生先生、沈沉女士為公司第六屆

董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。上述4位非獨(dú)

立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一。

  董事會(huì)中擬兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)

公司董事總數(shù)的二分之一。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第五屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆

董事會(huì)產(chǎn)生前，仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行

董事職務(wù)。

  （四）以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆獨(dú)立

董事候選人的議案》。

  鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、

                          《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》、

  《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名

委員會(huì)提議，提名張會(huì)麗女士、張莉女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期

自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。上述 2 位獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二。

  上述獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會(huì)成員的三分之一，也不存在連任本

公司獨(dú)立董事任期超過(guò)六年的情形。獨(dú)立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后

方可提交股東大會(huì)審議。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第五屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆

董事會(huì)產(chǎn)生前，仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行

董事職務(wù)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新華都科

技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明》

                （公告編號(hào)：2023-052、2023-053）、

                                        《新華都科

技股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明》（公告編號(hào)：2023-054、2023-055）。

  （五）以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)

立董事薪酬的議案》。

  根據(jù)《公司法》、

         《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                     《公司章程》以及《公司獨(dú)立董事工

作制度》等相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)立董事的決策支持和監(jiān)督作用，結(jié)合公司的實(shí)

際經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素，公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬為

強(qiáng)化獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的意識(shí)，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東利

益的情形。

  （六）以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  公司董事會(huì)決定于 2023 年 7 月 11 日（星期二）14：30 在福建省福州市鼓樓區(qū)五

四路 162 號(hào)新華都大廈北樓 7 層召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案一

至議案五，其中議案一和議案二以特別決議方式審議通過(guò)、議案三和議案四以累積投

票方式表決。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關(guān)于召開(kāi)

  獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十

二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  二、備查文件

  特此公告！

                         新華都科技股份有限公司

                             董   事   會(huì)

                         二○二三年六月二十一日

附件一：

              新華都科技股份有限公司

            第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

總經(jīng)理，本公司全資子公司久愛(ài)致和（北京）科技有限公司、瀘州聚酒致和電子商務(wù)

有限公司、西藏聚量電子商務(wù)有限公司、西藏久佳電子商務(wù)有限公司執(zhí)行董事，久愛(ài)

（天津）科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。曾任方圓化工有限公司董事、瀘州老窖

柒泉小酒酒類銷售有限公司監(jiān)事。

  倪國(guó)濤先生于 1999 年入職聯(lián)想，在聯(lián)想近 10 年時(shí)間歷任聯(lián)想集團(tuán)高級(jí)總監(jiān)、聯(lián)

想移動(dòng)銷售市場(chǎng)系統(tǒng)總經(jīng)理。之后，倪國(guó)濤先生擔(dān)任青島海信通信營(yíng)銷公司總經(jīng)理。

多年在品牌建設(shè)與銷售的積累，以及數(shù)據(jù)與技術(shù)的應(yīng)用，久愛(ài)致和對(duì)若干 Top 品牌的

傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了深刻的影響，進(jìn)而推動(dòng)了家居、酒類和日用消費(fèi)品行業(yè)的

電商化和互聯(lián)網(wǎng)化。

  倪國(guó)濤先生目前直接持有本公司股份 86,074,988 股，占本公司股本總額的

選人、高管候選人及其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間不存在

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部

門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`

法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查而尚未有明確結(jié)論的情形，不曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期

貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存

在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提名為董事的情形。

公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。郭建生先生曾擔(dān)任本公司第四屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書(shū)，

公司第一、二、三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，曾任福建省輕工業(yè)品進(jìn)出口集團(tuán)公司、福州金瑞房

地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司副總經(jīng)理，福州順意貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，福建新華都綜合百貨有

限公司監(jiān)事。

  郭建生先生目前直接持有本公司股份 494,665 股，占本公司股本總額的 0.07%。

郭建生先生與公司其他董事候選人、監(jiān)事候選人、高管候選人及持有公司 5%以上股份

的股東、公司實(shí)際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)

系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查而尚未有明確結(jié)

論的情形，不曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被

人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《公司法》、

                       《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提名為董事的情形。

股份有限公司董事，新華都實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，廈門鷹航貿(mào)易有限公司經(jīng)理、

董事，廈門鈞石股權(quán)投資基金管理有限公司合伙人，成都雷電微力科技股份有限公司

董事。曾任長(zhǎng)沙武夷置業(yè)有限公司工程總監(jiān)助理，福建新華都地產(chǎn)公司品牌經(jīng)理。

  陳船筑先生目前未直接持有本公司股份。陳船筑先生與公司控股股東、實(shí)際控制

人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除此之外，與公司其他董事候選人、監(jiān)事候選人、高級(jí)管理人員候

選人及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，

不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查而

尚未有明確結(jié)論的情形，不曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平

臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《公司法》、

                             《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提名為董事

的情形。

監(jiān)。

  沈沉女士曾先后任職于中國(guó)國(guó)際金融公司、鼎暉投資及世界銀行。2018 年 4 月加

入阿里巴巴，現(xiàn)任戰(zhàn)略投資部總監(jiān)。

  沈沉女士目前未直接持有本公司股份。

  沈沉女士目前于合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東阿里巴巴（成都）軟件技術(shù)有限

公司及杭州瀚云新領(lǐng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）之一致行動(dòng)人阿里巴巴處擔(dān)

任戰(zhàn)略投資部總監(jiān)職務(wù)，沈沉女士與公司其他董事候選人、監(jiān)事候選人、高級(jí)管理人

員候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間不存在《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被

中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查而尚未有明確結(jié)論的情形，不曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違

法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《公司

法》、

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

規(guī)定的不得提名為董事的情形。

附件二：

             新華都科技股份有限公司

          第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

計(jì)學(xué)教授，財(cái)政部全國(guó)高端會(huì)計(jì)人才，已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

張會(huì)麗女士于北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲授博士學(xué)位，現(xiàn)任北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管

理學(xué)院教授，同時(shí)擔(dān)任北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事、北京啟信科技

有限公司執(zhí)行董事。曾任北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院副教授、講師，曾任北京

華達(dá)建業(yè)工程管理股份有限公司獨(dú)立董事、華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

  張會(huì)麗女士目前未直接持有本公司股份。張會(huì)麗女士與公司其他董事候選人、監(jiān)

事候選人、高級(jí)管理人員候選人及持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間

不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他

有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?/p>

涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查而尚未有明確結(jié)論的情形，不曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在

證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名

單，不存在《公司法》、

          《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提名為董事的情形。

濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。張莉女士曾任北京優(yōu)利康達(dá)

科技有限公司獨(dú)立董事（尚待完成工商變更登記手續(xù)）。張莉女士已按相關(guān)規(guī)定出具

書(shū)面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證

書(shū)。

  張莉女士目前未直接持有本公司股份。張莉女士與公司其他董事候選人、監(jiān)事候

選人、高管候選人及持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人之間不存在《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處

罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查而尚未有明確結(jié)論的情形，不曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)

違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《公

司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等規(guī)定的不得提名為董事的情形。

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