東方雨虹: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告 今日要聞

證券代碼：002271      證券簡稱：東方雨虹          公告編號：2023-055

        北京東方雨虹防水技術股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年7月5

日（星期三）下午14時30分召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會

的會議通知已于2023年6月20日在公司指定的信息披露網站巨潮資訊網上公告。

本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。現將本次股東大會

的相關事項提示如下：

  一、召開會議的基本情況

《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等

法律、法規、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

  現場會議時間為：2023年7月5日（星期三）下午14時30分

  網絡投票時間為：2023年7月5日（星期三）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7

月5日的交易時間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月5日上午

召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網

絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；公司

股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表

決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網絡投票時間內

參加網絡投票。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）北京市金杜律師事務所律師。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼

                                          備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄

                                         目可以投票

   上述議案已經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，詳見2023年6月20日

刊載于《中國證券報》、

          《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的《公司第八屆董事會第九次會議決議公告》，議案詳情請見同日公司刊登在巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

   本次股東大會審議上述議案時，需將中小投資者的表決單獨計票。中小投資

者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管

理人員以外的其他股東。

   三、會議登記等事項

  （1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進行登記；

  （2）法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托

（附件二）、股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進行登記；

  （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、

委托人股東賬戶卡或持股憑證進行登記；

  （4）異地股東可以書面信函或電子郵件方式辦理登記，信函、電子郵件以

登記時間內公司收到為準。

  （1）若因特殊原因無法在登記日按照上文第1點登記方式的要求辦理會議登

記的股東或股東代理人，可按照上述登記方式的要求，憑完整、有效的證明文件

在會議現場辦理登記。

  （2）本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通

費用自理。

  聯系人：張蓓

  電話號碼：010-59031997

  電子郵箱：stocks@yuhong.com.cn

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作

流程詳見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

“東方投票”。

   （1）提案設置

                                        備注

  提案編碼               提案名稱

                                       該列打勾的欄

                                        目可以投票

   股東大會對多項提案設置“總議案”，對應的提案編碼為100。

   （2）填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9:15，結束時間為2023年7月5日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

 附件二：

                       授權委托書

       茲全權委托   先生（女士）代表本單位（個人），出席北京東方雨虹防

 水技術股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會并代表本單位（本人）依照以

 下指示對下列提案投票。若本單位（本人）沒有對本次會議表決事項做出具體指

 示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式進行表決。本單位（本人）

 對本次股東大會提案的表決意見如下：

                                 備注           表決意見

提案編碼            提案名稱            該列打勾的欄

                                         同意   反對     棄權

                                 目可以投票

        《關于發行2023年度應收賬款資產支持票據

        的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數量及股份性質：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托書有效期限：

委托日期：

   附注：1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲

投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權，請在“棄

權”欄內相應地方填上“√”。

章。

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