【環(huán)球速看料】康惠制藥: 康惠制藥關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

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 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》、

              《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                          《公司章程》及《陜

西康惠制藥股份有限公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，我們作為陜

西康惠制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，本著審慎、客觀(guān)的

原則，基于獨(dú)立審查及判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表

以下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、對(duì)《關(guān)于公司 2022 年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)涉及事項(xiàng)已消除的議案》的

獨(dú)立意見(jiàn)：

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)出具的《關(guān)于 2022 年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉

及事項(xiàng)影響已消除的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合公司目前的實(shí)際情況，我們對(duì)該專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明無(wú)

異議。同時(shí)我們要求公司加強(qiáng)重要參股公司管理，加強(qiáng)內(nèi)部管理和溝通機(jī)制，更

好地促進(jìn)公司發(fā)展，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東特別是中小股東的權(quán)益。

  二、對(duì)《關(guān)于調(diào)整陜西友幫醫(yī)藥中間體一期工程項(xiàng)目投資總額的議案》的

獨(dú)立意見(jiàn)：

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整陜西友幫醫(yī)藥中間體一期工程項(xiàng)目投資總額，是根

據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的決定，有利于項(xiàng)目順利建成、盡早投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

本次調(diào)整陜西友幫投資總額的審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不

存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

                        陜西康惠制藥股份有限公司

                    獨(dú)立董事：康玉科、葉崴濤、竇建衛(wèi)

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