海立股份: 海立股份獨立董事關于第九屆董事會第二十四次會議相關審議事項發表的獨立意見

      上海海立（集團）股份有限公司

   獨立董事關于第九屆董事會第二十四次會議

      相關審議事項發表的獨立意見

(資料圖)

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號—規范運作》《上海海立(集團)股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）、《上海海立(集團)股份有限公司獨立董事工作細則》等有關規

定和要求，我們作為上海海立(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，基于獨立判斷原則，對公司董事會九屆二十四次會議審議的相關事項進行

了審核，現發表獨立意見如下：

  一、關于提名公司第十屆董事會董事候選人的獨立意見

丁國良、馬鈞、王玉、谷峰、李春薺、李軼龍、董鑑華、童麗萍、繆駿為第十屆

董事會董事候選人，其中馬鈞、王玉、谷峰為第十屆董事會獨立董事候選人。

  根據第九屆董事會第五次提名委員會的審核意見，上述董事候選人未發現有

《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，其任職資格符合《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等相關要求，未有被證

券監管部門確定為市場禁入者、并且禁入尚未被解除的情況存在；其教育背景、

工作經歷及身體狀況具備擔任公司董事或獨立董事的資格和能力；他們的其他兼

職不會影響其履行本公司董事或獨立董事的職責。

規及《公司章程》的有關規定。

董事會提名公司第十屆董事會董事候選人的議案，并同意將上述第十屆董事會董

事候選人按有關規定提交股東大會選舉。

  二、關于公司董事津貼的獨立意見

 公司董事津貼安排參考同行業、地區上市公司董事津貼水平確定，有利于調

動公司董事的工作積極性，發揮董事的專業管理水平，強化董事勤勉盡責的意識，

符合公司長遠發展的需要。該議案的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》

的規定，不存在損害公司利益和股東特別是中小股東利益的情形，同意將該議案

提交公司股東大會審議。

  三、關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的獨立意見

  鑒于 9 名激勵對象個人情況發生變化，根據公司《A 股限制性股票激勵計劃

（草案修訂稿）》的有關規定，公司擬對 9 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的

到激勵計劃規定的第二個解除限售期的解除限售條件，公司擬相應回購注銷 172

名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 4,424,600 股。公司本次回購股

份的回購價格已按《A 股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定進行

調整。本次回購注銷部分 A 股限制性股票事宜審議程序合法合規，不影響公司的

持續經營，也不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次回購注銷部分限

制性股票事項，并同意將其提交公司股東大會審議。

                     上海海立（集團）股份有限公司獨立董事

                              嚴杰、王玉、余卓平

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