陜建股份: 陜西建工集團股份有限公司關于調整公司2023年度日常經營性關聯交易預計額度的公告

證券代碼：600248      證券簡稱：陜建股份          公告編號：2023-079

              陜西建工集團股份有限公司

(資料圖)

    關于調整公司 2023 年度日常經營性關聯交易預計額度的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ·本事項尚需提請公司股東大會審議

  ·日常關聯交易對上市公司的影響：日常關聯交易的發生符合公司業務特點和業務

發展需要，符合法律法規及公司制度的規定，交易定價以市場公允價格為依據，遵循公

開、公平、公正的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對關聯人形成較

大的依賴，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響

  根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

擬調整 2023 年度日常經營性關聯交易預計情況，具體如下：

  一、日常經營性關聯交易預計調整情況

  （一）日常關聯交易預計調整履行的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 8 日召開的第八屆董事會第九次會議，以 4 票同意、0 票反對、

的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議，關聯董事張義光、毛繼東、莫勇已

回避表決。本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東需在股東大會上回避表決。

  本議案在提交公司董事會審議前已獲得公司獨立董事的事前認可，獨立董事發表獨

立意見如下：公司 2023 年度擬發生的日常關聯交易系公司正常業務經營產生，定價原

則公允合理。本次調整預計額度符合實際經營需要，風險可控，不影響公司的獨立性，

不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯人形成較大的依賴，

                   第 1 頁 共 4 頁

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。關聯董事進行了回避表決，審

議、表決程序合法有效。同意公司本次調整 2023 年度日常經營性關聯交易預計額度，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  公司審計委員會對本次調整 2023 年度日常經營性關聯交易預計額度進行了前置審

議，認為本次調整符合客觀經營需要,定價原則公允合理,符合相關法律法規要求,不存

在損害股東利益的情況。

  （二）本次日常關聯交易預計調整情況

                                                                     單位：萬元

                                                            調整后預計金

      關聯交易類                                                 額與前次實際

關聯人            調整前             調整后           （前次）實                   月實際發

       別                                                    發生金額差異

              預計金額             預計金額          際發生金額                    生金額

                                                            較大的原因

      向關聯人購

       買商品

      向關聯人銷

       售商品

陜西建   接受關聯人

工控股   提供的貸款    346,000.00      346,000.00      86,415.71    建設安排調整     33,800.00

集團有   等金融服務

限公司   接受關聯人

及其控   提供的勞務

股子公   向關聯人提

 司     供勞務

      從關聯人租

       入資產

      向關聯人出

                  —               3,000.00       —            —          398.84

       租資產

                             第 2 頁 共 4 頁

                                                                  調整后預計金

        關聯交易類                                                     額與前次實際

關聯人                  調整前             調整后           （前次）實                     月實際發

            別                                                     發生金額差異

                    預計金額             預計金額          際發生金額                      生金額

                                                                  較大的原因

        接受關聯人

                        —              3,000.00        —            —            —

        的委托管理

       合計           4,257,107.34    4,265,735.01   3,828,374.85     —         382,595.00

注：2023 年 1-6 月實際發生金額未經審計

   二、關聯人介紹和關聯關系

  關聯方                        關聯方簡介                                  關聯關系簡介

            陜西建工控股集團有限公司統一社會信用代碼：

            成立時間：2019 年 4 月 8 日                                   公司控股股東及其下屬除

陜西建工控股      注冊地：陜西省西安市蓮湖區北大街 199 號                                公司外的其他企業，符合

集團有限公司      企業類型：有限責任公司（國有控股）                                     《上海證券交易所股票上

及其下屬除公      法定代表人：張義光                                             市規則》及《上海證券交

司外的其他企      注冊資本：510,000 萬元人民幣                                    易所上市公司關聯交易實

   業        經營范圍：建筑與房產領域項目投資和經營；資產管                               施指引》規定的關聯關系

            理和經營；從事投資業務和咨詢服務（以上涉及投資                                     情形

            的僅限企業自有資產投資）。

                        （依法須經批準的項目，

            經相關部門批準后方可開展經營活動）

   公司日常關聯交易關聯方為控股股東陜西建工控股集團有限公司及其下屬除公司

外的其他企業。前述關聯方整體信用狀況良好，履約能力較強，公司與關聯方前期關聯

交易執行情況良好。截止 2022 年 12 月 31 日，陜西建工控股集團有限公司總資產

                                   第 3 頁 共 4 頁

億元，凈利潤 47.96 億元。

  三、關聯交易主要內容和定價政策

  公司和關聯方發生的日常關聯交易的主要內容為公司從關聯方采購勞務及商品、為

關聯方提供勞務及商品、租入租出資產、接受貸款等。公司與關聯方的關聯交易中，交

易價格依市場條件公平、合理確定。具體定價順序如下：（一）有政府規定價格的，依

據該價格確定；（二）無政府定價的，按照當時、當地的市場價格標準確定；（三）若

無適用的市場價格標準，則通過成本加稅費的核算基礎上由交易雙方協商一致確定；

（四）根據行業特點采取公允性定價法等其他方法。

  四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  公司本次調整 2023 年日常關聯交易預計情況是在遵循公開、公平、公正的原則下

進行的，符合公司正常生產經營需要，有利于公司順利開展生產經營計劃，有利于資源

的合理配置及生產效率的提高，能有效促進公司業務持續、穩定發展。關聯方陜西建工

控股集團有限公司為陜西省大型國有企業，其及其子公司整體履約能力較強。本次關聯

交易不會損害公司全體股東特別是中小股東的利益，不會對公司未來的財務狀況、經營

成果產生不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。

  特此公告。

                                 陜西建工集團股份有限公司董事會

                   第 4 頁 共 4 頁

查看原文公告

標簽：