南凌科技: 董事會決議公告

證券代碼：300921     證券簡稱：南凌科技       公告編號：2023-047

(資料圖片僅供參考)

              南凌科技股份有限公司

          第三屆董事會第十次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實 、準確、完 整，沒 有 虛 假 記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   南凌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次 會 議 通

知于 2023 年 7 月 27 日（星期四）以書面或郵件方式向公司全體董 事發 出，會

議于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司總部會議室以現場結合通 訊的 表決方

式召開。公司董事會成員 7 人，實際出席董事會 7 人，分別為：陳 樹林 先生、

蔣小明先生、陳金標先生、劉青女士、陳永明先生、張建斌先生、王海茸女

士，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程

序符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

經全體參會董事認真討論，會議審議并形成如下決議：

   一、審議通過《2023年半年度財務報告》

   表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避；

   二、審議通過《2023年半年度報告全文及其摘要》

   表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避；

   經審議，公司全體董事認為：公司 2023 年半年度報告真實、準確 、完 整

地反映了公司 2023 年半年度的財務狀況和經營成果，不存在虛假 記載 、誤導

性陳述和重大遺漏，承擔個別和連帶的法律責任。

   具體內容詳見公司同日刊登在指定報刊及巨潮資訊網上披露的《202 3 年

半年度報告摘要》及《2023 年半年度報告》。

   三、審議通過《關于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》

   表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避；

  公司對募集資金實行專戶存儲制度和專項使用，并按相關規定真實、準

確、完整地披露募集資金的存放與實際使用情況，不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日刊登在指定報刊及巨潮資訊網上披露的《關于公

司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  四、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

  表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避；

  董事會同意聘任彭嬋女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書 工作，任

期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

  具體內容詳見公司同日刊登在指定報刊及巨潮資訊網上披露的《關于聘

任公司證券事務代表的公告》。

  特此公告。

                       南凌科技股份有限公司董事會

                              二〇二三年八月九日

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