片仔癀: 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

 證券代碼：600436   證券簡(jiǎn)稱：片仔癀    公告編號(hào)：2023-024

        漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 8 月 9 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：漳州市薌城區(qū)漳州薌江酒店二樓凌波廳

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有

  股份情況：

決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主

  持情況等。

      表決方式符合《公司法》及《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》

（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”

            ）的規(guī)定，公司董事黃進(jìn)明先生主持本次

會(huì)議。大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的

召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  生以通訊方式出席本次會(huì)議，獨(dú)立董事杜守穎女士因公務(wù)未能出

  席本次會(huì)議；

  未能出席本次會(huì)議；

  緋女士列席本次會(huì)議；董事候選人林志輝先生列席本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意               反對(duì)                  棄權(quán)

  股東類型                   比例               比例                比例

              票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                        （%）               （%）               （%）

      A股   413,020,296 99.9687 107,097   0.0259   22,400   0.0054

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                       同意                反對(duì)            棄權(quán)

議案

        議案名稱                比例             比例             比例

序號(hào)                票數(shù)                票數(shù)            票數(shù)

                            （%）            （%）           （%）

       《公司關(guān)于增

         案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      本次股東大會(huì)的議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東或

股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

三、 律師見證情況

律師：許軍利、殷慶莉

      本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東

大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》

                          《上市

公司股東大會(huì)規(guī)則》

        《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》

      、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集

人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法

有效。

    特此公告。

              漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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