中 關(guān) 村: 2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

       證券代碼：000931          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中關(guān)村      公告編號(hào)：2023-079

           北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

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誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

     （一）會(huì)議召開(kāi)的情況

     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 8 月 10 日下午 14:50；

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 8 月 10 日。

     其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 8 月 10 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

     通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為 2023 年 8 月 10 日上午 9:15，

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 8 月 10 日下午 15:00。

總裁侯占軍先生主持。

定。

     （二）會(huì)議出席的情況

     通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 207,397,155 股，占上市公司總股份的

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   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 1 人，代表股份 124,101,400 股，占上市公司總股份的

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 83,295,755 股，占上市公司總股份的 11.0600％。

股東大會(huì)。

證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。

   二、提案審議表決情況

   會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過(guò)如下

議案，監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問(wèn)朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔(dān)任監(jiān)

票人，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票、計(jì)票過(guò)程。

的議案。

   總表決情況：

   同意 207,397,155 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占

出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 21,283,948 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占

出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

   三、律師出具的法律意見(jiàn)

東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資

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格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  四、備查文件

  特此公告

                         北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                董   事   會(huì)

                              二 O 二三年八月十日

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