惠云鈦業(yè): 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況及其他事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

         廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

【資料圖】

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及廣東惠云鈦業(yè)股份

有限公司（下稱“公司”）的《公司章程》

                  《獨(dú)立董事工作制度》有關(guān)要求，我們作

為公司的獨(dú)立董事，本著對公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是

的原則，對公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立

意見

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，

對公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)

表如下獨(dú)立意見：

  公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管

理制度》存放和使用募集資金，做到專戶存儲(chǔ)，專款專用，不存在違規(guī)使用募集

資金的行為，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  二、關(guān)于2023年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情形，亦

不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司 資金的

情況。

  三、關(guān)于2023年半年度公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，截至2023年6月30日，公司當(dāng)期和累計(jì)未發(fā)生其他任何形式的對外

擔(dān)保事項(xiàng)，也沒有之前發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的其他對外擔(dān)保事項(xiàng)。公司無逾期的

對外擔(dān)保事項(xiàng)，無涉及訴訟的擔(dān)保金額以及因擔(dān)保而產(chǎn)生損失的情況。報(bào)告期內(nèi)

的各項(xiàng)擔(dān)保均已按照《公司章程》及其它相關(guān)制度的規(guī)定履行了相應(yīng)法律程序。

  四、關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金投資項(xiàng)目正常開展

的前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金的使用效率和公司經(jīng)營效益，降低公司運(yùn)

營成本。公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必

要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變

或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司本次使用金額不超過人民幣10,000萬元（含 本數(shù)）

的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  五、關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他

募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余的募集資

金用于其他募投項(xiàng)目，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范

性文件的有關(guān)規(guī)定，并履行了相應(yīng)的審議審批程序。公司將節(jié)余募集資金用于其

他募投項(xiàng)目有利于提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，未違反中國證

監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司和股東

的利益。

  綜上所述，我們一致同意本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他

募投項(xiàng)目。

             第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事：熊明良、何俊輝、陳核章

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