好萊客: 廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司關(guān)于不向下修正“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：603898       證券簡稱：好萊客          公告編號：2023-043

債券代碼：113542       債券簡稱：好客轉(zhuǎn)債

          廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于不向下修正“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 31 日，廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限

公司（以下簡稱“公司”）股價已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日

的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的 80%的情形，觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  ? 經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正

“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來一個月內(nèi)（即 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9

月 30 日），如再次觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正

方案。從 2023 年 10 月 1 日重新起算，若再次觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修

正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格

向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)債公司債券基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1133 號文核準(zhǔn)，公司于 2019 年

元，期限 6 年。債券利率分別為第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四

年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可轉(zhuǎn)債到期后 5 個交易日內(nèi)，公司將按債

券面值的 110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。經(jīng)上海證券交

易所自律監(jiān)管決定書[2019]181 號同意，公司發(fā)行的 6.30 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于

代碼為“113542”。“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股起止日為 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7

月 31 日，最新轉(zhuǎn)股價格為 15.39 元/股。

  二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價

低于轉(zhuǎn)股價的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司

股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通

過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東

應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司

A 股股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)

股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個交

易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和

收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算?！?/p>

有十五個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的 80%的情形，觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價

格的向下修正條款。

  公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司現(xiàn)階

段的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)

在價值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司于 2023 年 8 月 31 日召開第五屆

董事會第三次會議，以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于不向

下修正“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。

  公司董事會決定本次不向下修正“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來一個月

內(nèi)（即 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），如再次觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價

格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 10 月 1 日重新起算，若再

次觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決

定是否行使“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  特此公告。

                        廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司董事會

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